证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１０－ ３５
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司于２０１０年８月６日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的会议通知，本次会议于２０１０年８月１８日在深圳以现场方式召开，应到会监事３人，实际到会监事３人。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
本次会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过以下议案：
一、通过了《２０１０年半年度报告》及摘要，认为：公司２０１０年半年度报告客观、真实地反映了公司２０１０年１－６月份的财务状况和经营业绩，同意公司２０１０年半年度报告及摘要。
二、通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为：公司为保障募集资金投资项目——ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目的顺利进行，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换前期已投入项目的自筹资金１０，１８３．９９万元（详见公司公告２０１０－３７号）。
三、通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，认为：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用８，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月（详见公司公告２０１０－３８号）。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一○年八月二十日
证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１０—３７
关于使用募集资金置换前期已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票募集资金到位情况
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８８２号文核准，向特定投资者非发行人民币普通股股票９１，３９７，８４９股，每股发行价格人民币９．３０元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币８４９，９９９，９９５．７０元，扣除各项发行费用人民币２１，２３１，９９２．６６元，募集资金净额为人民币８２８，７６８，００３．０４元。以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１０年７月２３日出具的深鹏所验字［２０１０］２７８号《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
二、募集资金预先投入的情况
根据公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十四次会议和２００９年第一次临时股东大会的相关决议，公司本次非公开发行股票募集资金全部投资于ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目。
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验了公司截止２０１０年８月１０日募集资金投向项目前期已经投入的自筹资金，并出具了《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（深鹏所股专字［２０１０］４５５号）。经审验，公司募集资金项目前期已经投入的自筹资金总额为１０，１８３．９９万元。具体投资情况如下：
货币单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入额 |
| １ | 项目筹备费 | ３７２．２９ |
| ２ | 设备款 | ４６４３．１９ |
| ３ | 土地出让金 | ４４７７．０１ |
| ４ | 贷款利息 | ２５７．６６ |
| ５ | 技术转让费 | ３８８．１４ |
| ６ | 其他 | ４５．７０ |
| 合计 | １０１８３．９９ |
三、募集资金置换前期已投入的自筹资金的情况
公司以募集资金１０，１８３．９９万元置换前期已投入ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目的自筹资金。
四、董事会决议情况
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金１０，１８３．９９万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、公司独立董事意见
公司独立董事石卫红、张勇、杨世滨对该事项发表独立意见如下：公司本次将募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳市纺织（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用本次募集资金１０，１８３．９９万元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、监事会决议情况
公司第五届监事会第四次会议对《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了审核，认为：公司为保障募集资金投资项目——ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目的顺利进行，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换前期已投入项目的自筹资金１０，１８３．９９万元。
七、保荐机构意见
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：“深纺织本次以募集资金１０，１８３．９９万元置换先期已投入募投项目的自筹资金１０，１８３．９９万元，置换金额与先期投入的自筹资金数额一致；不违反深纺织对募集资金投资项目的承诺；不存在损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。本保荐机构同意深纺织此次用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金之行为，公司在履行相应的信息披露义务后方可实施上述置换事项。”
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一○年八月二十日
证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１０—３８
关于使用部分闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年８月１８日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８８２号文核准，向特定投资者非发行人民币普通股股票９１，３９７，８４９股，每股发行价格人民币９．３０元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币８４９，９９９，９９５．７０元，扣除各项发行费用人民币２１，２３１，９９２．６６元，募集资金净额为人民币８２８，７６８，００３．０４元。以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１０年７月２３日出具的深鹏所验字［２０１０］２７８号《验资报告》审验确认。公司本次非公开发行股票募集资金全部投资于ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目。
二、募集资金使用情况
公司第五届董事会第四次会议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至目前，公司已安排使用的募集资金为１０，１８３．９９万元。根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来六个月内，闲置募集资金额不少于８０００万元。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，增强公司持续发展后劲，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，使用８，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用８０００万元募集资金补充流动资金，按半年期贷款利率测算，预计可节约财务费用约１９４．４万元。
导致公司流动资金不足的原因主要是：公司销售收入大幅增加，流动资金占用增加。
上述使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益，同意公司使用８０００万闲置募集资金元用于补充公司流动资金。
公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表审核意见如下：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用８，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月。
公司保荐机构长江证券承销保荐公司对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：“由于深纺织的募集资金投资项目目前尚处于建设初期，公司本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，深纺织将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，符合相关法律法规的规定。本保荐机构同意深纺织此次使用部分闲置募集资金补充流动资金之行为，补充流动资金的款项到期后，应及时归还到公司的募集资金专用账户。”
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二十日
证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１０—３４
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司于２０１０年８月６日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的会议通知，本次会议于２０１０年８月１８日在深圳以现场方式召开，应到会董事７人，实到会董事７人，会议由王滨董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的要求。现将会议审议通过的事项公告如下：
会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了以下议案：
一、通过了《２０１０年半年度报告》及摘要。
二、通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目的自筹资金１０，１８３．９９万元（详见公司公告２０１０－３７号）。
三、通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用８，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月（详见公司公告２０１０－３８号）。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二十日
