证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１０－０２１
北京合众思壮科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２０１０年８月１９日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议在公司六层会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１０年８月９日通过专人送达、邮件等方式送达给董事和监事，会议应到董事５人，实到董事５人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目之一卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
为提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资
金投资项目之一卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金共计人民币１５３５．３９万元。
《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目之卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
审计机构已就公司预先投入募集资金项目之卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目情况出具了专项审核报告，公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司决定使用部分超募资金永久性补充流动资金２００００万元。
公司独立董事王志刚、郝如玉和保荐机构招商证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意的意见。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《独立董事对〈关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案〉的独立意见》和《招商证券关于对合众思壮使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、审议通过了《公司２０１０年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
公司《２０１０年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司《２０１０年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
２０１０年８月２０日
证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１０－０２２
北京合众思壮科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年８月１９日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议在公司六层会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１０ 年８月９日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由公司监事会主席王圣光先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目之一卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会同意公司使用募集资金１５３５．３９万元置换预先投入募集资金投资项目之一卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的同等金额的自筹资金。监事会认为，本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
二、审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会认为，公司使用超募资金永久性补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
三、审议通过了《公司２０１０年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合众思壮科技股份有限公司２０１０年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司监事会
２０１０年８月２０日
证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１０－０２３
北京合众思壮科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之
卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台
项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］２８３号”文核准，于２０１０年３月２４日向社会公开发行人民币普通股３０００万股，募集资金总额为１１１，０００万元，扣除发行费用６０７２．４７万元后，募集资金净额为１０４，９２７．５３万元。北京兴华会计师事务所有限公司已于２０１０年３月２９日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（２０１０）京会兴验字第３－２号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划中关于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的情况如下：
单位：人民币万元
■
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金先行投入本次募投项目的建设。截至２０１０年７月２日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目之卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的金额为１５３５．３９万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了（２０１０）京会兴核字第３－５４号《关于北京合众思壮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述事项予以确认。
为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目之一卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金１５３５．３９万元置换预先已投入上述募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目之卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定。同意公司用募集资金１５３５．３９万元置换预先已投入募集资金投资项目之卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金。
公司监事会对该事项发表意见认为：公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。同意公司使用募集资金１５３５．３９万元置换预先投入募集资金投资项目之一卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的同等金额的自筹资金。
保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人刘胜民、王苏望认为：合众思壮本次以募集资金１，５３５．３９万元置换预先已投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金１，５３５．３９万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；合众思壮按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等规定的要求，相关议案已经董事会审议通过，注册会计师出具了专项审核报告，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本保荐机构同意合众思壮实施上述事项。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
２０１０年８月２０日
证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１０－０２４
北京合众思壮科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］２８３号”文核准，于２０１０年３月２４日向社会公开发行人民币普通股３０００万股，募集资金总额为１１１，０００万元，扣除发行费用６，０７２．４７万元后，募集资金净额为１０４，９２７．５３万元，超募资金总额为５８，０４８．９７万元。北京兴华会计师事务所有限公司已于２０１０年３月２９日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（２０１０）京会兴验字第３－２号《验资报告》。
根据公司招股说明书中的安排：“若实际募集资金大于项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金”及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司计划使用部分超募资金永久性补充流动资金。
一、使用部分超募资金补充流动资金的计划和必要性
随着公司业务的不断发展，公司经营性流动资金需求逐年增加。为满足公司生产经营的需要，实现经营目标，更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟使用超募资金２００００万元永久性补充流动资金。此次补充的流动资金主要用于采购付款、市场推广、研发支出等经营性支出。
二、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定从超募资金中转出２００００万元，用于补充流动资金。
三、公司承诺
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺此次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、独立董事意见
公司独立董事王志刚、郝如玉，对本次使用部分超募资金补充流动资金发表独立意见如下：
公司使用部分超募资金补充流动资金的行为有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用部分超募资金补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。同意公司用部分超募资金补充流动资金２００００万元。
五、监事会意见
公司使用超募资金补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
六、保荐机构意见
合众思壮本次将２０，０００万元超募资金永久性补充流动资金，有助于合众思壮提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意合众思壮实施前述事项。
七、备查文件
１、第一届董事会第十七次会议决议；
２、第一届监事会第十次会议决议；
３、独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的意见；
４、保荐机构关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
２０１０年８月２０日
