本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1.召开时间：2010年8月19日上午10：00

　　2.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召 集 人：公司第六届董事会

　　5.主 持 人：董事长谭文鋕先生主持

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1.出席情况

　　股东（代理人）15人、代表股份780,768,763股、占公司有表决权总股份的59.18%。

　　2.其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）特别决议议案

　　1.审议通过了《关于<公司章程>修订案》。

　　同意780,768,763股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2.律师姓名：王利国、邓薇

　　3.结论性意见：

　　广东信达律师事务所王利国、邓薇律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、以及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2010年度（第一次）临时股东大会通知公告；

　　2.公司2010年度（第一次）临时股东大会决议；

　　3.广东信达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　二○一○年八月二十日