本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重组工作进展

　　2010年5月25日，湖南金德发展股份有限公司（以下称"本公司"）2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的相关议案》，并上报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）审核。

　　公司于2010年6月30日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（100926号），中国证监会对本公司重大资产重组行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　日前，本公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（100926号）》（该通知书下发日期为2010年8月12日），中国证监会依法对本公司申请的《上市公司重大资产重组核准》行政许可材料进行了审查，需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。目前，公司正在与中介机构按照中国证监会的要求进行相关工作的核查和落实，争取尽快完成并上报中国证监会。

　　公司将根据重组进展情况，及时履行相关信息披露义务。

　　二、特别提示

　　本公司本次重大资产重组尚需中国证监会对本次重大资产重组的核准，因此，本次重大资产重组方案最终能否成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　湖南金德发展股份有限公司

　　董事会

　　2010年8月19日