本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　·本次会议没有临时提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2010年度第一次临时股东大会于2010年8月19日在北京海淀区首体南路9号1号楼（中国船舶大厦）三楼会议厅召开。会议由公司董事会召集，孙云飞董事主持。出席会议的股东及股东授权代表共7人，其代表的股份总数为 415,115,685股，占公司总股本的62.65%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　二、提案审议及表决情况

　　经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以记名投票方式进行表决，会议形成了以下决议：

　　1、审议通过《关于公司董事会延期换届选举的预案》；

　　同意将公司第四届董事会换届选举工作延期不超过9个月进行。公司第四届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。

　　在新一届董事会改选成立前，公司第四届董事会董事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

　　表决结果为：同意415,115,685股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的 100%，反对0股，弃权 0股。

　　2、审议通过《关于公司监事会延期换届选举的预案》；

　　同意将公司第四届监事会换届选举工作延期不超过9个月进行。

　　在新一届监事会改选成立前，公司第四届监事会监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

　　表决结果为：同意415,115,685股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　上述预案的详细内容可查阅上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊载的《中国船舶工业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会资料》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请君合律师事务所余启平律师出席见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2010年度第一次临时股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经到会董事确认的股东大会决议；

　　2、君合律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2010年8月20日