本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决定于２０１０年８月２５日召开２０１０年第一次临时股东大会，公司于２０１０年８月１０日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

３、会议召开日期与时间

现场会议时间：２０１０年８月２５日下午２：００

网络投票时间：２０１０年８月２４日—２０１０年８月２５日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年８月２５日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年８月２４日１５：００至２０１０年８月２５日１５：００期间的任意时间。

４、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

５、股权登记日：２０１０年８月１８日

６、出席对象：

（１）截至２０１０年８月１８日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

审议《关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案

议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，于２０１０年８月１０日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０２６）。

三、现场会议的登记办法：

１、登记时间：２０１０年８月１８日

上午９：３０—１１：３０，下午１：００—５：３０

２、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街１号，董事会秘书办会务组

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序：

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年８月２５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２２１２；投票简称：南洋投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入指令；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表本次会议的唯一议案。

议案序号	议案名称	对应申报价格
１	《关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案	１．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年８月２４日１５：００ 至２０１０年８月２５日１５：００ 期间的任意时间。

五、其他事项：

１、会议联系人：曾理先生

联系电话：０７５４－８６３３２１８８

传 真：０７５４－８６３３２１８８

地 址：汕头市珠津工业区珠津二街１号

邮 编：５１５０４１

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：２０１０－０２６）；

（二）关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点的公告（公告编号：２０１０－０２７）；

（三）广东南洋电缆集团股份有限公司召开２０１０年第一次临时股东大会的通知（公告编号：２０１０－０２８）。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司

董事会

二○一○年八月二十日