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股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2010-033 交通银行股份有限公司 2009年度股东大会决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、本次会议没有否决或修改提案情况。 2、本次会议没有临时提案提交表决。 一、会议召集、召开和出席情况 本行2009年度股东大会于2010年8月19日（星期四）上午九时正在中国上海裕景大饭店举行。 本行年度股东大会召开当日已发行股份数为56,259,641,398股，为有权出席并可在年度股东大会上对任何决议案进行表决的股份总数。出席本次年度股东大会的股东和股东授权代表共87人，合共持有37,660,646,277股，占本行有表决权股份总数的66.9408%。年度股东大会由本行董事会召集，本行董事长胡怀邦先生主持。本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分董事候选人、监事候选人和部分高级管理人员列席了会议，本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的规定。 二、提案审议情况 出席本次股东会议的股东通过现场投票方式，对各项提案进行了表决，表决结果如下： | 普通决议案 | 投票股份数目 股/(%) | | 赞成 | 反对 | 弃权 | | 1 | 审议及批准交通银行2009年度董事会工作报告 | 37,657,507,238
（99.9918） | 1,730,088
(0.0046) | 1,356,203
(0.0036) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | 2 | 审议及批准交通银行2009年度监事会报告 | 37,657,329,588
(99.9913) | 1,871,538
(0.0050) | 1,392,403
(0.0037) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | 3 | 审议及批准交通银行2009年度财务决算报告 | 37,221,312,518
(98.8336) | 1,751,308
(0.0047) | 437,529,703
(1.1617) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | 4 | 审议及批准交通银行2010年度固定资产投资计划 | 37,658,710,386
(99.9950) | 1,752,308
(0.0047) | 130,835
(0.0003) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | 5 | 审议及批准关于聘用2010年度会计师事务所的议案 | 37,657,568,318
(99.9920) | 3,018,326
(0.0080) | 6,885
(0.0000) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | 6 | 审议批准关于《交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理规划》的议案 | 37,658,713,536
(99.9950) | 1,754,308
(0.0047) | 125,685
(0.0003) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | 7 | 审议及批准交通银行2008年度董事、监事薪酬方案 | 37,658,710,961
(99.9950) | 1,791,383
(0.0048) | 91,185
(0.0002) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | 8 | 审议批关于《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案 | 37,658,749,911
(99.9951) | 1,751,433
(0.0047) | 92,185
(0.0002) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | 9 | (1)审议及批准关于委任胡怀邦先生为本行第六届董事会执行董事的议案 | 37,609,866,501
(99.8653) | 41,891,575
(0.1112) | 8,835,453
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (2)审议及批准关于委任牛锡明先生为本行第六届董事会执行董事的议案 | 37,609,845,916
(99.8653) | 41,891,575
(0.1112) | 8,856,038
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (3)审议及批准关于委任钱文挥先生为本行第六届董事会执行董事的议案 | 37,609,879,416
(99.8653) | 41,878,660
(0.1112) | 8,835,453
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (4)审议及批准关于委任王滨先生为本行第六届董事会执行董事的议案 | 37,609,875,966
(99.8653) | 41,878,660
(0.1112) | 8,838,903
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (5)审议及批准关于委任张冀湘先生为本行第六届董事会非执行董事的议案 | 37,603,693,149
(99.8489) | 41,883,272
(0.1112) | 15,017,108
(0.0399) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (6)审议及批准关于委任胡华庭先生为本行第六届董事会非执行董事的议案 | 37,609,874,829
(99.8653) | 41,879,247
(0.1112) | 8,839,453
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (7)审议及批准关于委任钱红一先生为本行第六届董事会非执行董事的议案 | 37,608,353,642
(99.8613) | 43,400,434
(0.1152) | 8,839,453
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (8)审议及批准关于委任王冬胜先生为本行第六届董事会非执行董事的议案 | 37,609,878,139
(99.8653) | 41,879,937
(0.1112) | 8,835,453
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (9)审议及批准关于委任冯婉眉女士为本行第六届董事会非执行董事的议案 | 37,609,863,039
(99.8653) | 41,891,587
(0.1112) | 8,838,903
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (10)审议及批准关于委任冀国强先生为本行第六届董事会非执行董事的议案 | 37,609,859,614
(99.8653) | 41,894,462
(0.1112) | 8,839,453
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (11)审议及批准关于委任雷俊先生为本行第六届董事会非执行董事的议案 | 37,609,858,349
(99.8653) | 41,895,727
(0.1112) | 8,839,453
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (12)审议及批准关于委任马晓燕女士为本行第六届董事会非执行董事的议案 | 37,609,870,804
(99.8653) | 41,883,272
(0.1112) | 8,839,453
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (13)审议及批准关于委任陈清泰先生为本行第六届董事会独立非执行董事的议案 | 37,637,984,418
(99.9400) | 13,772,658
(0.0366) | 8,836,453
(0.0234) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (14)审议及批准关于委任李家祥先生为本行第六届董事会独立非执行董事的议案 | 37,575,913,078
(99.7751) | 75,844,548
(0.2014) | 8,835,903
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (15)审议及批准关于委任顾鸣超先生为本行第六届董事会独立非执行董事的议案 | 37,650,006,473
(99.9719) | 1,749,338
(0.0046) | 8,837,718
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (16)审议及批准关于委任王为强先生为本行第六届董事会独立非执行董事的议案 | 37,650,011,073
(99.9719) | 1,744,738
(0.0046) | 8,837,718
(0.0235) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (17)审议及批准关于委任彼得?诺兰先生为本行第六届董事会独立非执行董事的议案 | 37,650,030,173
(99.9720) | 1,733,088
(0.0046) | 8,830,268
(0.0234) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (18)审议及批准关于委任陈志武先生为本行第六届董事会独立非执行董事的议案 | 37,650,008,954
(99.9719) | 1,754,307
(0.0047) | 8,830,268
(0.0234) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | 10 | (1)审议及批准关于委任华庆山先生为本行第六届监事会监事的议案 | 37,649,779,503
(99.9713) | 1,753,308
(0.0047) | 9,060,718
(0.0240) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (2)审议及批准关于委任郑力女士为本行第六届监事会外部监事的议案 | 37,649,790,153
(99.9713) | 1,742,658
(0.0046) | 9,060,718
(0.0241) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (3)审议及批准关于委任蒋祖祺先生为本行第六届监事会外部监事的议案 | 37,649,774,503
(99.9713) | 1,754,308
(0.0047) | 9,064,718
(0.0240) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (4)审议及批准关于委任郭宇先生为本行第六届监事会监事的议案 | 37,649,786,153
(99.9713) | 1,742,658
(0.0046) | 9,064,718
(0.0241) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (5)审议及批准关于委任杨发甲先生为本行第六届监事会监事的议案 | 37,649,774,503
(99.9713) | 1,754,308
(0.0047) | 9,064,718
(0.0240) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (6)审议及批准关于委任褚红军先生为本行第六届监事会监事的议案 | 37,649,775,053
(99.9713) | 1,754,308
(0.0047) | 9,064,168
(0.0240) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (7)审议及批准关于委任李进先生为本行第六届监事会监事的议案 | 37,649,771,053
(99.9713) | 1,757,758
(0.0047) | 9.064,718
(0.0240) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (8)审议及批准关于委任顾惠忠先生为本行第六届监事会监事的议案 | 37,649,736,358
(99.9712) | 1,741,393
(0.0046) | 9,115,778
(0.0242) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | | (9)审议及批准关于委任闫宏先生为本行第六届监事会监事的议案 | 37,649,736,358
(99.9712) | 1,741,393
(0.0046) | 9,115,778
(0.0242) | | 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 |
根据香港联交所上市规则规定，德勤·关黄陈方会计师行担任本次股东大会的监票人，并根据本行收回的投票表格，与投票结果作出比较。德勤·关黄陈方会计师就此进行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘服务准则》进行的审验应聘工作，亦不包括就法律诠释或投票权利事宜作出保证或提供意见。 本行股东代表杨勇先生、李熙先生，监事陈青女士和金杜律师事务所刘东亚律师于年度股东大会上共同负责点票。 三、委任董事、监事 本行欣然宣布，于股东周年大会上胡怀邦先生、牛锡明先生、钱文挥先生及王滨先生获重选为本行的执行董事，张冀湘先生、胡华庭先生、钱红一先生、王冬胜先生、冀国强先生及雷俊先生获重选为本行的非执行董事，陈清泰先生、李家祥先生、顾鸣超先生获重选为本行的独立非执行董事；冯婉眉女士及马晓燕女士获委任为本行的非执行董事，王为强先生、彼得?诺兰先生及陈志武先生获委任为本行的独立非执行董事。其中冯婉眉女士、马晓燕女士、王为强先生、彼得?诺兰先生及陈志武先生的任职资格须待中国银行业监督管理委员会核准。 上述董事、监事的个人简历载于本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bankcomm.com)上已公布的股东大会资料。 四、律师见证意见 本次年度股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本行章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效,股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、本次年度股东大会决议。 2、金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 交通银行股份有限公司 2010年8月19日 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2010—034 交通银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 交通银行第六届董事会第一次会议于2010年8月19日在上海（现场）和香港（视频）召开。会议由胡怀邦先生主持。出席会议应到董事13名，亲自出席董事11名，委托出席董事2名，其中：冀国强董事书面委托胡怀邦董事出席会议并代为行使表决权，雷俊董事书面委托牛锡明董事出席会议并代为行使表决权。4名候任董事参加会议。12名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于选举胡怀邦先生为交通银行股份有限公司董事长的决议 会议审议批准了《关于选举胡怀邦先生为交通银行股份有限公司董事长的议案》，同意选举胡怀邦先生为交通银行股份有限公司董事长。 （同意12票，反对0票，弃权0票，胡怀邦董事回避表决） 二、关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长的决议 会议审议批准了《关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长的议案》，同意选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长。 （同意12票，反对0票，弃权0票，牛锡明董事回避表决） 三、关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会战略委员会的决议 会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会战略委员会的议案》，同意组建第六届董事会战略委员会，并委任胡怀邦先生、牛锡明先生、钱文挥先生、王滨先生和王冬胜先生为董事会战略委员会委员，其中胡怀邦先生为主任委员。 （同意13票，反对0票，弃权0票） 四、关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会审计委员会的决议 会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会审计委员会的议案》，同意组建第六届董事会审计委员会，并委任李家祥先生、钱红一先生、马晓燕女士、陈清泰先生和顾鸣超先生为董事会审计委员会委员，其中李家祥先生为主任委员。马晓燕女士须待中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。 （同意13票，反对0票，弃权0票） 五、关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会风险管理委员会的决议 会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会风险管理委员会的议案》，同意组建第六届董事会风险管理委员会，并委任王为强先生、冀国强先生、雷俊先生、彼得?诺兰（Peter Hugh Nolan）先生和陈志武先生为董事会风险管理委员会委员，其中王为强先生为主任委员。王为强先生、彼得?诺兰（Peter Hugh Nolan）先生和陈志武先生须待中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。 （同意13票，反对0票，弃权0票） 六、关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会人事薪酬委员会的决议 会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会人事薪酬委员会的议案》，同意组建第六届董事会人事薪酬委员会，并委任顾鸣超先生、张冀湘先生、冯婉眉女士和陈清泰先生为董事会人事薪酬委员会委员，其中顾鸣超先生为主任委员。冯婉眉女士须待中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。 （同意13票，反对0票，弃权0票） 七、关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会社会责任委员会的决议 会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会社会责任委员会的议案》，同意组建第六届董事会社会责任委员会，并委任牛锡明先生、钱文挥先生、胡华庭先生、冀国强先生和陈志武先生为董事会社会责任委员会委员，其中牛锡明先生为主任委员。陈志武先生须待中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。 （同意13票，反对0票，弃权0票） 八、关于《交通银行股份有限公司董事会对行长授权方案》的决议 会议审议批准了《关于<交通银行股份有限公司董事会对行长授权方案>的议案》。 （同意13票，反对0票，弃权0票） 交通银行股份有限公司 董事会 二○一○年八月十九日 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2010－035 交通银行股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 交通银行第六届监事会第一次会议于2010年8月19日在上海召开。会议应到13人，实到13人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举华庆山为交通银行股份有限公司第六届监事会监事长的议案》，选举华庆山先生担任交通银行股份有限公司第六届监事会监事长。 表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第六届监事会履职尽职监督委员会的议案》，同意华庆山、郑力、蒋祖祺、陈青担任交通银行股份有限公司第六届监事会履职尽职监督委员会委员，华庆山监事长担任主任委员。 表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第六届监事会提名委员会的议案》，同意郑力、杨发甲、李进、帅师、杜亚荣担任交通银行股份有限公司第六届监事会提名委员会委员，郑力外部监事担任主任委员。 表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票。 四、审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第六届监事会财务与内控监督委员会的议案》，同意蒋祖祺、顾惠忠、郭宇、褚红军、闫宏、刘莎、陈青担任交通银行股份有限公司第六届监事会财务与内控监督委员会委员，蒋祖祺外部监事担任主任委员。 表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票。 特此公告 交通银行股份有限公司监事会 2010年8月19日
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