证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2010股004

　　航天科技控股集团股份有限公司

　　二○一○年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：2010年8月19日上午10时

　　2、股权登记日：2010年8月12日（星期四）

　　3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：采取现场投票的方式

　　6、会议主持人：张恩海

　　7、本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表的股份总数为67,938,245股，占公司总股本的27.14%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　本次年度股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

　　同意补选怀效锋先生为公司第四届董事会独立董事。

　　表决情况：同意票67,938,245股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决情况：同意票67,938,245股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

　　2、律师姓名：温烨

　　3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、航天科技控股集团股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　航天科技控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月十九日

　　证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2010-临-019号

　　关于提议召开航天科技控股集团股份有限公司

　　二○一○第四次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据航天科技控股集团股份有限公司四届四次董事会决议，公司董事会提议召开二○一○年第四次临时股东大会。具体情况如下：

　　一、会议时间及地点

　　1、会议时间：2010年9月8日（星期三）上午10时

　　2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、表决方式：现场表决

　　二、会议审议内容：

　　《关于调整公司部分董事的议案》；

　　三、出席会议对象：

　　（1）截止2010年9月1日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、报名登记办法、时间、地点

　　1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2010年9月3日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

　　3、登记地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技园

　　4、联系方式：

　　联系电话：0451-86781288，联系传真：0451-86781158

　　联系人：赵艳丽

　　(附授权委托书)

　　航天科技控股集团股份有限公司董事会

　　二○一○年八月十九日

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司二○一○年第四次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　授权日期： 2010年 月 日

　　证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2010-董-005号

　　航天科技控股集团股份有限公司

　　四届四次董事会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

　　航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年8月19日上午10:30在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到董事11人,实到董事7人，董事崔玉平因工作原因授权董事张恩海代为表决，董事李建民因工作原因授权董事张恩海代为表决，独立董事李志民因公出授权独立董事赵慧侠代为表决，独立董事宁向东因公出授权独立董事赵慧侠代为表决。本次会议由张恩海先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于购置SMT生产线的议案》；

　　公司投资650万元人民币购置一条SMT生产线。

　　表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》；

　　公司董事会收到张恩海先生、崔玉平先生的辞职申请，张恩海先生因工作原因辞去董事、董事长职务，崔玉平先生因工作原因辞去董事、副董事长职务。公司董事会对他们在担任航天科技董事期间，勤勉履职，在公司重大资产重组、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢。

　　1、提名薛亮先生为董事候选人。

　　表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　2、提名郑辛先生为董事候选人。

　　表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。（董事候选人简历附后）

　　三、审议通过了《关于提议召开2010年第四次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　航天科技控股集团股份有限公司董事会

　　二○一○年八月十九日

　　董事候选人简历

　　薛亮，男，1963年2月出生，硕士研究生文化，研究员，历任北京动力机械研究所四室副主任、生产工艺处处长、北京动力机械研究所副所长、所长，中国航天飞航技术研究院院长助理。现任中国航天飞航技术研究院副院长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　郑辛，男，1968年9月出生，大学文化，研究员，历任北京自动化控制设备研究所十五室副主任、主任，北京自动化控制设备研究所所长助理、副所长。现任北京自动化控制设备研究所所长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定等有关规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事对公司四届四次董事会的《关于调整公司部分董事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。发表独立意见如下:

　　薛亮先生、郑辛先生作为航天科技控股集团股份有限公司董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司二○一○年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事： 赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋

　　二○一○年八月十九日