本公司及其全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2010年8月18日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意向招商银行沈阳分行申请综合授信额度1亿元，授信期限为3年；

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意向中信银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度1亿元，授信期限为3年；

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意向盛京银行股份有限公司沈阳科技支行申请综合授信额度1亿元，授信期限为3年。

　　以上综合授信资金将用于补充公司经营活动流动资金。

　　特此公告

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年八月二十日