（上接D17版）

　　在２０１０年８月１８日召开的公司第六届董事会第十五次会议上，公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究，８名非关联董事（包括６名独立董事）一致表决通过了上述交易，其中：同意８票，反对０票，弃权０票。上述关联交易还需提交２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　１、议案１涉及的关联方为粤电集团。截止２０１０年６月３０日，粤电集团持有本公司４８．９９％的股份，为本公司控股股东，本公司为其控股子公司。

　　根据广东省工商行政管理局核发给粤电集团的《企业法人营业执照》（注册号：４４００００１００９９２７），粤电集团企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民币２００亿元；注册地址为：广州市天河东路２号粤电广场３３－３６楼；法定代表人：潘力；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。粤电集团的税务登记证号码：４４０１０６７３０４８６０２２。

　　２、议案２涉及的关联方为开发公司。截止２０１０年６月３０日，粤电集团持有本公司４８．９９％股份，持有开发公司１００％的股份，为本公司和开发公司控股股东，本公司和开发公司为其控股子公司。

　　根据广东省工商行政管理局核发给开发公司的《企业法人营业执照》（注册号：４４００００００００１８９１８），开发公司企业性质为：全民所有制企业；注册资本为：人民币４．４８２５７亿元；注册地址为：广州市天河东路２号粤电广场１９楼；法定代表人：曹特朝；经营范围为：从事电力项目、能源及能源产品相关产业的投资、开发。开发公司的税务登记证号码：４４０１０６１９０３２１１１１。

　　三、关联交易主要内容

　　１、公司控股子公司中粤公司向粤电集团申请一年期委托贷款额度６亿元人民币，利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮１５％执行。

　　２、公司放弃优先受让茂名佳润投资有限公司所持有臻能公司４．２４％股权，由开发公司承接上述股权。

　　四、进行上述关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响情况

　　公司控股子公司中粤公司向粤电集团申请委托贷款，可以在短时间内获得经济、有效的资金支持，满足其改造项目建设的资金需求。优惠的贷款利率有利于降低财务费用，改善财务状况，促进中粤公司稳健经营和长远发展，符合公司的长远利益。

　　鉴于臻能公司２００９年净资产收益率低于公司整体净资产收益率水平，我公司已对臻能公司绝对控股，且公司２０１０年度已确定的计划投资规模较大，该股权转让对公司无重大实质影响，经综合考虑，放弃优先受让臻能公司４．２４％股权。

　　五、本年初至披露日，公司与关联方粤电集团累计发生的各类关联交易的总金额为９４，８６０万元人民币（占公司最近一期经审计净资产１０．２３％），均已按有关规定履行相关义务， 不再纳入累计计算范围；与关联方开发公司没有发生关联交易。

　　六、独立董事的意见

　　本公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

　　七、备查文件目录

　　（一）本公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　（二）本公司独立董事关于上述关联交易的《独立董事意见》。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司

　　董事会

　　二０一０年八月二十日

　　证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１０－４６

　　广东电力发展股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司第六届董事会第十五次会议２０１０年８月１８日审议通过了《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》。本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

　　公司拟按照４０％股权比例为威信云投粤电扎西能源有限公司（以下简称“威信公司”）提供以下担保：

　　１、为威信公司向中国银行申请１０亿元人民币固定资产投资贷款授信，提供４亿元人民币的担保。

　　２、为威信公司向中国农业银行申请３亿元人民币项目前期贷款授信，提供１．２亿元人民币的担保。

　　３、为威信公司向农业发展银行申请１．７亿元人民币项目长期贷款授信，提供０．６８亿元人民币的担保。

　　４、为威信公司向平安银行广州分行申请１０亿元人民币授信，提供４亿元人民币担保。

　　威信公司以上新增银行贷款合计２４．７亿元人民币，公司按照４０％股权比例需提供担保额为９．８８亿元人民币，实际担保期限及担保金额以担保合同为准。截止上述担保，公司董事会累计批准向威信公司提供１５．７２亿元人民币担保。

　　上述担保对象威信公司资产负债率超过７０％，但我公司担保总额没有超过上一年度经审计净资产金额的５０％。根据证监发［２００５］１２０号文及公司《章程》规定，上述担保行为还需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　１、威信公司基本情况：

　　（１）名 称：威信云投粤电扎西能源有限公司

　　住 所：威信县扎西镇九龙路

　　法定代表人：陈伊恂

　　注册资本：人民币６．０２４亿元

　　企业类型：非自然人出资有限公司

　　经营范围：煤电项目投资

　　（２）威信公司相关的产权及控制关系图如下，我公司与威信公司无关联关系。

　　■

　　（３）主要财务状况：截止２０１０年６月３０日，威信公司总资产、总负债、净资产分别为２５８，３１６万元人民币、１９８，０７６万元人民币、６，０２４０万元人民币，资产负债率为７６．６８％。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保的方式：以信用提供连带责任保证；

　　期限：以担保合同为准；

　　贷款金额：２４．７亿元人民币；

　　担保额度：公司按股权比例提供９．８８亿元人民币担保

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司为推进威信煤电一体化项目建设，缓解项目建设资金压力，同意对威信公司融资提供担保。该公司经营稳定，资信良好，且我公司提供担保的同时与对方签订反担保合同，担保风险可控，贷款项目为项目建设所需，公司对其提供担保符合公司的整体利益。

　　公司按照４０％股权比例为威信公司提供担保，该公司其他股东亦按其持股比例提供相应担保，担保事项公平、对等。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止上述担保，经公司董事会批准的对外担保额为３４３，０４６．７５万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的３７％。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　１、第六届董事会第十五次会议决议；

　　２、保证合同。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司

　　董事会

　　二０一０年八月二十日

　　证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１０－４７

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间：２０１０年９月９日（星期四）上午９：００

　　（二）会议召开地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票。

　　（五）出席对象：

　　１、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　２、凡是在２０１０年９月２日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股、Ｂ股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

　　３、本公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项经第六届董事会第十四次会议、第十五次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　　（二）提案名称：

　　１、审议《关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》；

　　２、审议《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》；

　　３、审议《关于湛江中粤能源有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的议案》；

　　４、审议《关于放弃优先受让茂名臻能热电有限公司４．２４％股权的议案》；

　　５、审议《关于修改公司＜章程＞的议案》。

　　（三）披露情况：以上议案详情请见本公司２０１０年７月２９日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的第六届董事会第十四次会议决议等公告（公告编号２０１０－４１、２０１０－４２）以及今日在以上媒体刊登的第六届董事会第十五次会议决议等公告（公告编号２０１０－４４、２０１０－４５、２０１０－４６）。

　　三、会议登记方法

　　（一）Ａ股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于２０１０年９月８日１５：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１０年９月９日上午９：００会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　（二）Ａ股有限售条件流通股股东（个人股东）、Ａ股无限售条件流通股股东和Ｂ股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于２０１０年９月８日１５：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１０年９月９日上午９：００会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　（三）Ｂ股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：刘维、梁江湧

　　联系电话：（０２０）８７５７０２７６， ８７５７０２５１

　　传真：（０２０）８５１３８０８４

　　通讯地址：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４

　　邮编：５１０６３０

　　（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年八月二十日

　　授权委托书

　　本公司／本人兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席广东电力发展股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：

　　■

　　授权人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　持有股数：Ａ股：

　　Ｂ股：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：