（上接D90版）

　　证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０４３

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于２０１０年８月１２日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１０年８月２５日在公司办公楼３０１会议室召开。会议应到董事１１名，实际出席董事９名。另外董事廖学森先生授权委托董事廖学湖先生代表出席并表决，董事姜绍刚先生授权委托董事黄秀卿女士代表出席并表决，会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议：

　　审议事项：

　　１、审议《公司２０１０年半年度报告及其摘要》的议案

　　１１票同意， 0票弃权， ０票反对。

　　决议：全体董事一致通过《公司２０１０年半年度报告及其摘要》的议案。

　　半年报全文及摘要将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，及半年报摘要将刊登在２０１０年８月２７日的《证券时报》上。

　　２、审议《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案

　　１１票同意， ０票弃权， ０票反对。

　　决议：全体董事一致通过《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案，相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ与《证券时报》。

　　３、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案

　　１１票同意， ０票弃权， ０票反对。

　　决议：全体董事经投票表决，一致通过本议案。

　　同意在董事会闭会期间，授权董事长行使部分董事会权力，核准单笔不超过等值人民币壹亿八千万元（含）的本公司各项对外融资事宜；本项议案将于提交股东大会审议批准后生效。

　　４、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会》

　　１１票同意， ０票弃权， ０票反对

　　决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ与《证券时报》。

　　特此公告。

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　２０１０年８月２５日

　　证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０４５

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于２０１０年８月１２日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１０年０８月２５日１６：００－１６：３０在公司办公楼３０１会议室召开。会议应到监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席陈雪女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了下列决议：

　　审议事项：

　　１、审议《公司２０１０年半年度报告及其摘要》的议案

　　３票同意， ０票弃权， ０票反对

　　决议：全体监事经投票表决，一致通过《公司２０１０年半年度报告及其摘要》的议案。经审核，监事会对《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年半年度报告》的意见为：

　　（１）《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（２）《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　半年报全文及摘要将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，及半年报摘要将刊登在２０１０年８月２７日的《证券时报》 上。

　　２、审议《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案

　　３票同意， ０票弃权， ０票反对。

　　决议：全体监事一致通过《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案，相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ与《证券时报》。

　　３、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案

　　３票同意， ０票弃权， ０票反对。

　　决议：全体监事经投票表决，一致通过本议案。

　　同意在董事会闭会期间，授权董事长行使部分董事会权力，核准单笔不超过等值人民币壹亿八千万元（含）的本公司各项对外融资事宜；本项议案将于提交股东大会审议批准后生效。

　　４、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会》

　　３票同意， ０票弃权， ０票反对

　　决议：全体监事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ与《证券时报》。

　　特此公告。

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年８月２５日

　　证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０４６

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　独立董事相关独立意见

　　关于对关联方资金往来和对外担保情况的独立意见

　　根据中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求。我作为深圳信隆实业股份有限公司的独立董事，对公司截止到２０１０年６月３０日对关联方资金往来和对外担保情况进行了了解和查验，我认为：

　　一、 与关联方资金往来的情况：

　　公司截止到２０１０年６月３０日形成的与控股股东及其他关联方的应收账款为１５，２２０，５３２．１１元；应付账款、其他应付款期末余额分别为９５８，０４９．２５元、３，６２４，１７９．７８元。

　　应收账款、应付账款主要为公司与控股股东及其他关联方在购销等关联交易中形成的经常性往来款项。其他应收款、其他应付款主要为公司与控股股东及其他关联方非购销活动形成的其他资金往来。

　　公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况

　　二、 对外担保情况：

　　公司不存在为控股股东及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

　　报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　独立董事：——————— ——————— ——————— ——————

　　甘兆胜 甘勇明 梅月欣 陈大路

　　２０１０年８月２５日