证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2010-029

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　第二届董事会2010年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2010年第二次会议通知于 2010年8月15日以专人送达、传真等方式发出，会议于2010年8月26日上午9:00在公司第一会议室以现场方式召开。

　　会议由韩桂茂董事长主持，应出席董事9名，实到董事9名，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

　　1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》。

　　《公司2010年半年度报告》全文详见2010年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2010年半年度报告摘要》刊登于2010年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2010-028。

　　2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在新疆设立全资子公司的议案》。

　　董事会同意在新疆设立全资子公司，注册资本为2000万元人民币，具体内容详见2010年8月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《雅致集成房屋股份有限公司对外投资公告》，公告编号为2010-030。

　　3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　由于经营发展需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行、深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行以及平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，具体情况如下：

　　（1）同意公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请最高不超过等值人民币七亿元的综合授信额度，授信期限为三年；

　　（2）同意公司以信用方式向深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行申请不超过等值人民币二亿三千万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为一年；

　　（3）同意公司以信用方式向平安银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过等值人民币二亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为一年。

　　上述综合授信额度在实际使用过程中若有借贷金额累计超过《公司章程》规定对董事会授权范围时，公司将提请股东大会审议。

　　4、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　董事会同意聘任张丽女士为本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自2010年8月26日起至公司第二届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见2010年8月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》，公告编号为2010-031。

　　特此公告！

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年八月二十六日

　　证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2010-030

　　雅致集成房屋股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2010年8月26日，雅致集成房屋股份有限公司第二届董事会2010年第二次会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在新疆设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资金额不超过最近一期经审计净资产的30%，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司拟在新疆注册成立“新疆雅致集成房屋有限公司”（暂名），注册资本2000万元人民币，出资方式为现金出资，出资来源为企业自有资金。

　　注册公司的经营范围（暂定）：生产活动房屋、金属结构件、建筑材料、销售、租赁本公司自产产品及相关售后服务（国家法律、法规规定的限制、禁止类除外，凡涉及行政许可的项目，凭许可证经营；凡涉及行业审批的项目，凭行业许可证经营）。

　　上述预定公司名称及经营范围以工商部门核定为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　公司拟在新疆设立全资子公司，并建立配套的生产租赁基地，主要是为了开拓新疆和中亚市场的需要。

　　2、存在的风险

　　该投资项目的具体实施还需通过相关政府部门的审批，尚存在不确定性。本公司将根据本项目的实质进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　3、对上市公司的影响

　　公司在新疆设立全资子公司将扩大公司现有的生产和销售网络布局，有助于提升本公司在新疆地区的市场竞争力，对于未来中亚市场的开拓也具有重大意义。

　　四、备查文件

　　第二届董事会2010年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年八月二十六日

　　证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2010-031

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第二届董事会2010年第二次会议审议通过，董事会同意聘任张丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自2010年8月26日起至公司第二届董事会任期届满时止。

　　张丽女士简历：

　　张丽，女，汉族，1973年11月出生，硕士研究生学历。2003年9月入职中国南山开发（集团）股份有限公司行政部任总经理秘书，2009年12月入职雅致集成房屋股份有限公司任证券事务部经理。

　　2010年7月取得董事会秘书资格证书。

　　张丽女士未持有公司股票，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　联系电话：0755-61869088-6152

　　邮箱：szzhangli@sina.cn

　　通讯地址：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼

　　邮编：518057

　　特此公告！

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年八月二十六日