§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．４ 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人（会计主管人员）秦莉红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 上市公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 主要财务数据和指标

　　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　■

　　２．２．２ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§３ 股本变动及股东情况

　　３．１ 股份变动情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§５ 董事会报告

　　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　５．２ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．６ 募集资金使用情况

　　５．６．１ 募集资金运用

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．６．２ 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．８ 对２０１０年１－９月经营业绩的预计

　　√适用 □不适用

　　■

　　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 重要事项

　　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 担保事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □不适用

　　为避免今后可能发生的同业竞争，维护公司的利益，保证公司的长期稳定发展，公司控股股东高德电气、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东黄立已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

　　报告期内，承诺人信守承诺，未发生与本公司进行同业竞争的情况。

　　６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．６ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　报告期内没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　　§７ 财务报告

　　７．１ 审计意见

　　■

　　＼

　　７．２ 财务报表

　　７．２．１ 资产负债表

　　编制单位：武汉高德红外股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元

　　■

　　７．２．２ 利润表

　　编制单位：武汉高德红外股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元

　　■

　　■

　　(下转D86版)

　　证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１０－００６

　　武汉高德红外股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉高德红外股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于２０１０年８月１６日以电话、传真、邮件方式送达，会议于２０１０年８月２５日上午在武汉市洪山区书城路２６号公司三楼会议室召开。会议应到董事７人，实到董事５人，董事余紫秋、独立董事唐国平因工作原因未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事黄立、独立董事文灏代为出席并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长黄立先生主持，会议经认真审议表决形成以下决议：

　　一、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《２０１０年半年度报告及摘要》。

　　《２０１０年半年度报告及摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

　　根据中瑞岳华专审字［２０１０］第１７４３号《关于武汉高德红外股份有限公司

　　以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》确认，在募集资金实际到位前，公司已用自筹资金１７，４２５，７４７．９５元预先投入募投项目，其中红外热像仪产业化基地项目投入１０，７８１，１９８．６３元，红外光学加工中心项目投入５，２２８，２９８．３１元，研发与实验中心项目投入１，４１６，２５１．０１元。

　　公司同意以募集资金置换预先已投入募投项目的上述自筹资金１７，４２５，７４７．９５元。

　　就本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。

　　《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于公司向汉口银行申请人民币１．５亿元授信额度的议案》。

　　鉴于公司与汉口银行的评级授信即将到期，为满足公司生产经营的需求，同意公司再次向汉口银行申请人民币１．５亿元综合授信净信用额度，期限一年。执行固定利率，在人民银行基准利率基础上给予下浮１０％优惠。

　　本授信协议生效日起，原授信项下的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入本协议项下，直接占用本授信额度。届时原授信额度相应终止。

　　以４票同意，０票反对，０票弃权，一致同意由控股股东武汉市高德电气有限公司作为连带责任保证人（关联董事黄立、王玉、张燕回避表决）。

　　本议案将提请２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　四、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于制定＜投资者关系管理制度＞的议案》。

　　《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。

　　《武汉高德红外股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年八月二十七日

　　证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１０－００７

　　武汉高德红外股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于２０１０年８月１６日以电话、传真、邮件方式送达，会议于２０１０年８月２５日在公司三楼会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集主持，应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真讨论审议，一致通过如下议案：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年半年度报告及摘要》。

　　监事会就２０１０年半年度报告出具审核意见如下：

　　１、公司２０１０年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　２、公司２０１０年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

　　二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

　　根据中瑞岳华专审字［２０１０］第１７４３号《关于武汉高德红外股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》确认，在募集资金实际到位前，公司已用自筹资金１７，４２５，７４７．９５元预先投入募投项目，其中红外热像仪产业化基地项目投入１０，７８１，１９８．６３元，红外光学加工中心项目投入５，２２８，２９８．３１元，研发与实验中心项目投入１，４１６，２５１．０１元。

　　经审议，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的上述自筹资金１７，４２５，７４７．９５元。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年八月二十七日

　　证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１０－０１０

　　武汉高德红外股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会决定于２０１０年９月１５日召开２０１０年第二次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：

　　（一）会议召开时间：２０１０年９月１５日上午９：００

　　（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路２６号公司三楼会议室

　　（三）会议表决方式：现场表决

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议审议议题：

　　１、审议《关于修改公司章程（草案）的议案》

　　（该议案内容详见２０１０年８月４日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第一次董事会第十九次会议决议的公告（公告编号：２０１０－００２号）》）

　　２、审议《关于公司向汉口银行申请人民币１．５亿元授信额度的议案》

　　（六）股权登记日：２０１０年９月１０日

　　（七）会议出席对象：

　　１、截止２０１０年９月１０日下午１５：００证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人（代理人不必是公司的股东）参加表决；

　　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　　（八）登记方法：

　　１、请符合上述条件的股东或代理人于２０１０年９月１３日星期一，上午９：００—１１：３０，下午１：３０—４：３０（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭证、委托人身份证复印件，到武汉市洪山区书城路２６号公司董事会办公室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。

　　２、联系方式：

　　信函地址：武汉市洪山区书城路２６号

　　邮政编码：４３００７０

　　电话：０２７－８７６７１９２８

　　传真：０２７－８７６７１９２８

　　联系人：陈丽玲 王晓丽

　　特此通知。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年八月二十七日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 　　　　　先生（女士）代表本人出席武汉高德红外股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使代表决权。

　　委托人（签字）：　　　　　　 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：　　 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　 委托书签发日期：

　　委托人持股数：　　　　　　 委托有效期：

　　对本次临时股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：请注明如委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。

　　证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１０－００９

　　武汉高德红外股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先投入募集资金

　　投资项目的自筹

　　资金的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开发行股票上市的批复》（证监许可［２０１０］５０５号）核准，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年７月５日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）７５００万股，发行价格每股２６元，募集资金总额为人民币１９５，０００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币１８５，１２７．８６万元，以上募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并于２０１０年７月９日出具中瑞岳华验字［２０１０］第１７１号《验资报告》。

　　为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到账前，公司已以自筹资金先期投入募集资金项目。根据中瑞岳华专审字［２０１０］第１７４３号《关于武汉高德红外股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》确认：截至２０１０年８月１０日止，高德红外公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的实际金额为１７，４２５，７４７．９５元。

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司２０１０年８月２５日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司运用募集资金中的１，７４２．５８万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换上述投入自筹资金的事宜，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　独立董事已就上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见：“公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，预先投入的资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核确认，并出具了中瑞岳华专审字［２０１０］第１７４３号《关于武汉高德红外股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的行为，符合全体股东的利益以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等有关规定。

　　募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向改变募集资金投向的情况。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的１７，４２５，７４７．９５元的自筹资金。”

　　公司保荐机构华泰联合证券股份有限公司出具了《关于武汉高德红外股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》，核查意见认为：“高德红外使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，已履行必要的法律程序；高德红外自筹资金预先投入情况符合招股说明书披露的募集资金使用计划，并已由中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了专项审核报告；公司募集资金于２０１０年７月８日到位，计划置换时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

　　高德红外本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。华泰联合证券同意高德红外使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。”

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月二十七日

　　合并所有者权益变动表(附后)

　　编制单位：武汉高德红外股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２２５，０００，０００．００ ６，６１１，０２２．９２ 　 　 ２５，６０８，２２３．２０ 　 １９５，８９８，５８１．９０ 　 　 ４５３，１１７，８２８．０２ ２２５，０００，０００．００ ６，６１１，０２２．９２ 　 　 １１，８０４，０１８．２８ 　 １０５，６４７，８７５．７３ 　 　 ３４９，０６２，９１６．９３

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ２２５，０００，０００．００ ６，６１１，０２２．９２ 　 　 ２５，６０８，２２３．２０ 　 １９５，８９８，５８１．９０ 　 　 ４５３，１１７，８２８．０２ ２２５，０００，０００．００ ６，６１１，０２２．９２ 　 　 １１，８０４，０１８．２８ 　 １０５，６４７，８７５．７３ 　 　 ３４９，０６２，９１６．９３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 　 　 　 ６，９２１，２６２．１９ 　 ６２，５０６，８８３．６９ 　 　 ６９，４２８，１４５．８８ 　 　 　 　 １３，８０４，２０４．９２ 　 ９０，２５０，７０６．１７ 　 　 １０４，０５４，９１１．０９

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ６９，４２８，１４５．８８ 　 　 ６９，４２８，１４５．８８ 　 　 　 　 　 　 １３７，８０４，９１１．０９ 　 　 １３７，８０４，９１１．０９

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 ６９，４２８，１４５．８８ 　 　 ６９，４２８，１４５．８８ 　 　 　 　 　 　 １３７，８０４，９１１．０９ 　 　 １３７，８０４，９１１．０９

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 ６，９２１，２６２．１９ 　 －６，９２１，２６２．１９ 　 　 　 　 　 　 　 １３，８０４，２０４．９２ 　 －４７，５５４，２０４．９２ 　 　 －３３，７５０，０００．００

１．提取盈余公积 　 　 　 　 ６，９２１，２６２．１９ 　 －６，９２１，２６２．１９ 　 　 　 　 　 　 　 １３，８０４，２０４．９２ 　 －１３，８０４，２０４．９２ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －３３，７５０，０００．００ 　 　 －３３，７５０，０００．００

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ２２５，０００，０００．００ ６，６１１，０２２．９２ 　 　 ３２，５２９，４８５．３９ 　 ２５８，４０５，４６５．５９ 　 　 ５２２，５４５，９７３．９０ ２２５，０００，０００．００ ６，６１１，０２２．９２ 　 　 ２５，６０８，２２３．２０ 　 １９５，８９８，５８１．９０ 　 　 ４５３，１１７，８２８．０２