§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人冼燃、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人（会计主管人员）谭虹华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
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２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
■
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
■
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１０年１－９月经营业绩的预计
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５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
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６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
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７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元
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７．２．２ 利润表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
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７．２．３ 现金流量表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
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(下转D63版）
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－０１６
广州毅昌科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议通知于２０１０年８月１５日以邮件形式发出。会议于２０１０年８月２６日上午１０：００在公司ＶＩＰ会议室召开，应到董事７名，实到董事６名，独立董事李非因出国未能亲自出席会议，委托独立董事梁彤缨为出席并行使表决权及签署相关文件，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由冼燃董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于２０１０年半年度报告及摘要的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司２０１０年半年度报告》和证券时报、中国证券报的《广州毅昌科技股份有限公司２０１０年半年度报告摘要》。
董事会会认为，公司编制的２０１０年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意选举冼燃、谢飞鹏、丁金铎、王雅涛、李非、梁彤缨、童慧明为公司第二届董事会成员，其中，李非、梁彤缨、童慧明为独立董事，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。
公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为：“同意上述七名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，其中，上述三位独立董事的任职资格须通过深圳证券交易所的审核并明确是否符合法律规定后，方可提交股东大会审议。”
董事候选人简历见附件。
三、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意子公司江苏毅昌科技有限公司在合理公允的合同条款下，向江苏省昆山农村商业银行申请额度为人民币８，０００万元、有效期为一年的综合授信，其中的６，５００万元由公司提供担保。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
四、审议通过《关于＜累计投票实施细则＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司累计投票制实施细则》。该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于＜股东大会议事规则＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司股东大会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于＜董事会议事规则＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司董事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
八、审议通过《关于＜信息披露管理制度＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司信息披露管理制度》。
九、审议通过《关于＜募集资金管理办法＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司募集资金管理办法》。
十、审议通过《关于＜董事会秘书工作细则＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
十一、审议通过《关于＜独立董事工作制度＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司独立董事工作制度》。
十二、审议通过《关于＜风险管理委员会工作细则＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司风险管理委员会工作细则》。
十三、审议通过《关于＜发展战略委员会工作细则＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司发展战略委员会工作细则》。
十四、审议通过《关于＜提名与薪酬考核委员会工作细则＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则》。
十五、审议通过《关于＜审计委员会议事规则＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司审计委员会议事规则》。
十六、审议通过《关于召开２０１０年第二次临时股东的大会的议案》
同意公司于２０１０年９月１５日上午１０：００在公司中央会议室召开２０１０年第二次临时股东大会。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《广州毅昌科技股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年８月２６日
附件：
冼燃，男，中国国籍，１９６８年１１月出生，华南理工大学ＥＭＢＡ。１９９１至１９９６年，负责深圳康佳电子集团工业设计工作。１９９７年进入本公司，目前担任中国工业设计协会副会长、广东省政协委员、广东省青年商会会长、广东省青年创业就业基金会理事长、广东省平板产业促进会副会长、广东省青年科学家协会副会长、广州市萝岗区人大代表、广东省创业产业协会会长、广东省现代服务业联合会会长、广州市文化创意行业协会理事长。曾获中国改革开放３０年十大创新人物、中国民营经济十大风云人物、中国设计业十大杰出青年、全国青年创业教育优秀导师、东亚经济人自主创新奖、中国十大杰出青年提名奖、广东省十大杰出青年、广东省创业之星、广州市十大杰出青年、深圳建设青年突击手、广州市成人成长引路人、广东省注册高级工业设计师等荣誉与称号。现任本公司董事长、总设计师。
截止２０１０年８月２５日，冼燃先生直接和间接持有本公司股票共计８７，９３７，４７０股（均为有限售条件流通股）；冼燃先生是公司的实际控制人之一；冼燃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢飞鹏，男，中国国籍，１９７８年１０月出生，中共党员，华南理工大学机械工程硕士。２００１年毕业后加入广州毅昌科技股份有限公司至今，先后担任技术中心工程师、技术主管、项目部部长、结构设计部部长、总经理助理。先后参与组建公司省级企业技术中心、公司省级工程中心，并担任工程中心主任，主持完成公司７个家电项目和８个汽车项目的研发；同时主持了国家重点新产品计划 “汽车高档保险杠设计与制造”，广东省“十一五”技改重点工程项目“汽车高端注塑件生产技术改造”等科研项目，取得了良好的科研成果与经济社会效益。现任公司副董事长。
截止２０１０年８月２５日，谢飞鹏先生未持有公司股票；谢飞鹏先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；谢飞鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁金铎，男，中国国籍，１９７１年１月出生，本科，清华大学汽车营销ＥＭＢＡ。１９９４年８月至１９９８年１２月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、副总经理。１９９９年１月至２０００年４月在公司从事销售工作，２０００年５月至２００７年５月任广州金悦副总经理，２００７年６月至２０１０年６月任公司副总经理。现任本公司董事、总经理。
截止２０１０年８月２５日，丁金铎先生间接持有本公司股票５，４７５，６００股（均为有限售条件流通股）；丁金铎先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；丁金铎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王雅涛，男，中国国籍，１９７０年２月出生，本科，中国科技大学ＥＭＢＡ在读，中级工程师职称。１９９３年８月至１９９４年３月就职于牡丹江橡塑股份有限公司，１９９４年４月至２００１年２月就职于牡丹江康佳实业有限公司，２００１年３月进入公司，担任生产部部长。２００１年９月至２００７年５月，任合肥海毅副总经理。２００７年６月至今任公司副总经理。目前担任的社会职务有安徽省科学家企业家协会副会长、合肥市第九届青联委员。曾获安徽省首届行业领军人物、合肥市第七届优秀青年企业家等荣誉称号。现任本公司董事。
截止２０１０年８月２５日，王雅涛先生间接持有本公司股票３，４４７，６００股（均为有限售条件流通股）；王雅涛先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；王雅涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李非，男，中国国籍，１９５６年７月出生，博士，教授，博士生导师。１９８８ 年８月至 ２００１ 年 １２ 月，在南开大学商学院工作，先后担任副教授、教授、博士生导师，２００１ 年 １２月至今担任中山大学管理学院教授、博士生导师，主要从事管理学、战略管理、日本式管理、市场社会理论等的研究，出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论－日本的企业集团》、《富与德－－－亚当斯密的无形之手》等专著多部，发表论文 ３０ 余篇。现任本公司独立董事。
截止２０１０年８月２５日，李非先生未持有公司股票；李非先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；李非先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁彤缨，男，中国国籍，１９６１年１１月出生，博士，中国注册会计师，教授，博士生导师。１９８２年７月至１９９３年６月，在江西财经学院财务会计系任教，１９９３年６月至今在华南理工大学工商管理学院任教，现任资本市场与公司财务研究中心主任，主要从事财务、会计、金融管理领域的教学、研究及咨询工作，在国内核心学术刊物以及国际学术会议上公开发表论文７０余篇，主持承担国家、省、市等各级各类科研项目３０余项。２００３年１月至今兼任广东保险学会常务理事，２００６年９月至今兼任广东省人才创业研究会常务理事，２００７年７月至今兼任佛山市国星光电股份有限公司独立董事，２００７年１１月至今兼任广州康威集团体育用品股份有限公司独立董事，２００８年１月至今兼任广东省广告股份有限公司独立董事，２００８年４月至今兼任广东南方碱业股份有限公司独立董事，２００８年８月至今兼任广州交通投资集团有限公司外部董事。现任本公司独立董事。
截止２０１０年８月２５日，梁彤缨先生未持有公司股票；梁彤缨先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；梁彤缨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
童慧明，男，中国国籍，１９５５年出生，教授，硕士生导师。１９８６年７月至今在广州美术学院工艺美术系任教，先后担任副教授、硕士生导师、教授、广州美术学院设计分院设计艺术学系主任，２０００年１０月至２００７年４月担任广州美术学院设计学院副院长，２００７年５月至今担任广州美术学院设计学院院长。现任中国美术家协会工业设计艺术委员会委员、中国工业设计协会常务理事、教育部工业设计教学指导委员会委员、广东省工业设计协会副会长、广东美术家协会设计艺术委员会委员，先后担任多个国内外设计大奖评委，并参与组织了许多设计活动，著文撰章两百余篇，演讲报告数十场。现任本公司独立董事。
截止２０１０年８月２５日，童慧明先生未持有公司股票；童慧明先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；童慧明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－０２０
广州毅昌科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第一届监事会第九次会议于２０１０年８月２６日下午１３：３０在公司ＶＩＰ会议室举行，会议由监事会召集人常永军先生召集和主持。会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
一、通过表决，本次监事会通过了如下决议：
１、审议通过《关于２０１０年半年度报告及摘要的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司２０１０年半年度报告》和证券时报、中国证券报《广州毅昌科技股份有限公司２０１０年半年度报告摘要》。
２、审议通过《关于＜累计投票实施细则＞的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司累计投票制实施细则》。
３、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
同意选举常永军、谭虹华为监事，与２０１０年８月２５日召开的职工代表大会选举的职工监事蔡光景，共同组成公司第二届监事会。
常永军、谭虹华的简历见附件。
４、审议通过《关于＜监事会议事规则＞的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司监事会议事规则》。
以上第２－４项议案尚须经过公司２０１０年第二次临时股东大会批准。
二、对第一届董事会第十六次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
１、监事会认为，公司董事会编制２０１０年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(下转D63版）
