(上接D61版）
２、监事会认为，公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》、《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》程序合法，符合公司实际。
３、监事会认为，公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《风险管理委员会工作细则》、《发展战略委员会工作细则》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》、《审计委员会议事规则》均为上市公司规范运作的必须制度，有助于公司严格按照上市公司的要求进行规范治理。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
２０１０年８月２６日
附件：
常永军，男，中国国籍，１９７０年１１月出生，本科，工程师。１９９４年７月毕业于西安电子科技大学电子设备结构专业，同年进入南京熊猫电子集团公司从事产品研发工作，２００１年２月进入本公司，先后任产品工程师、平板事业部部长。２００６年５月至２００８年１２月任公司市场部华北区兼海外区销售经理，２００９年１月至今任无锡金悦科技有限公司副总经理。现任本公司监事会主席。
截止２０１０年８月２５日，常永军先生间接持有本公司股票１，８９２，８００股（均为有限售条件流通股）；常永军先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；常永军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭虹华，女，中国国籍，１９６５年５月出生，大专，会计师。１９８８年毕业于暨南大学特区经济学专业。曾先后在广东省农业科学院直属企业广东省农牧业开发公司、广东省生物研究所担任会计、主管会计、财务经理等职务，２００３年５月进入广州高金技术产业集团有限公司，担任广州金悦塑业有限公司财务经理，２００７年１月进入公司，担任财务经理，现任公司财务部副部长。
截止２０１０年８月２５日，谭虹华女士未持有公司股票；谭虹华女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；谭虹华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－０１７
广州毅昌科技股份有限公司
关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司全资子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）现处于筹建阶段，考虑到未来发展的需要，拟在合理公允的合同条款下，向江苏省昆山农村商业银行申请人民币８，０００万元的综合授信，其中２，０００万元为流动资金贷款，贷款利率为基准利率；６，０００万元为敞口授信额，用于开具银行承兑汇票，银行承兑保证金比例为２０％。江苏毅昌拟以昆国用（２００９）第１２００９１０９０４５号，位于昆山开发区中心河西侧，地号为１０９０１１５５０８２，面积为６６６６７．００ｍ２，使用期限截止至２０５９年１２月２１日的土地对其中的１，５００万元综合授信额度进行抵押担保，其余６，５００万元由本公司提供担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
一、被担保人的基本情况
１、基本情况
公司名称：江苏毅昌科技有限公司
注册地址：江苏省苏州市昆山开发区富春江路东侧，金湖路南侧，蓬溪路西侧，前进路北侧
注册资本：１０，０００万元（公司首期出资２，３３５万元，合肥海毅首期出资２０万元，实收资本２，３５５万元）
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例９９％，合肥海毅精密塑业有限公司持股比例１％。
法定代表人：任雪峰
经营范围：研发、加工、制造、销售：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品，电子计算机软件技术开发，并提供售后服务。
２、财务状况
■
二、担保协议的主要内容
江苏毅昌拟在合理公允的合同条款下，向江苏省昆山农村商业银行申请综合授信业务，授信额度为人民币８，０００万元，有效期为一年，其中江苏毅昌拟以昆国用（２００９）第１２００９１０９０４号，位于昆山开发区中心河西侧，地号为１０９０１１５５０８２，面积为６６６６７．００ｍ２，使用期限截止至２０５９年１２月２１日的土地对其中的１，５００万元综合授信额度进行抵押担保，其余６，５００万元由本公司提供担保。
三、提供担保的原因和对本公司的影响
１、鉴于江苏毅昌后续业务的迅速发展而给该公司流动资金周转带来的一定影响，而且，公司也需要下属子公司提高融资能力，故江苏毅昌拟向银行申请授信业务，由本公司提供其中６，５００万元综合授信业务的担保。
２、江苏毅昌目前处于新建阶段，但具有较好的发展前景，未来具备偿还债务的能力，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
四、对外担保情况
截止２０１０年８月２５日，本公司除为全资子公司合肥海毅精密塑业有限公司提供人民币３，０００万元担保之外，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，公司的控股子公司也不存在对外担保的情况。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年８月２６日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－０１８
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议决议，决定于２０１０年９月１５日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：２０１０年９月１５日（周三）上午１０：００。
（二）股权登记日：２０１０年９月１０日（周五）。
（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）会议召开方式：现场召开
（六）投票方式：现场投票（议案一和议案五采用累计投票制）
（七）会议出席对象
１、凡２０１０年９月１０日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
１、《关于董事会换届选举的议案》
２、《关于＜累计投票制实施细则＞的议案》
３、《关于＜股东大会议事规则＞的议案》
４、《关于＜董事会议事规则＞的议案》
５、《关于监事会换届选举的议案》
６、《关于＜监事会议事规则＞的议案》
上述第（一）至（四）项议案已由２０１０年８月２６日召开的公司第一届董事会第十六次会议通过，第（五）、（六）项议案已由２０１０年８月２６日召开的公司第一届监事会第九次会议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：２０１０年９月１４日９：００～１７：００ 时
（二）登记方式：
１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以９月１４日１７：００前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券法务部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号
邮政编码：５１０６６３
联系电话：０２０－３２２００８８９
指定传真：０２０－３２２００８８７
联 系 人：杨欢
四、其他事项
１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年８月２６日
附件１：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司２０１０ 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
议案一、关于董事会换届选举的议案
拥有选举董事的投票权数：（持股份额×４）＝
拥有选举独立董事的投票权数：（持股份额×３）＝
■
议案五、关于监事会换届选举的议案
拥有选举监事的投票权数：（持股份额×２）＝
■
■
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： ２０１０年 月 日
附件２：
广州毅昌科技股份有限公司
２０１０年第二次临时股东大会表决办法
各位股东及股东代表：
根据《上市公司股东大会规则》的规定及中国证监会《上市公司监督管理条例》（征求意见稿）精神，本次股东大会表决办法如下：
一、议案二、议案三、议案四、议案六的表决办法
请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。
二、议案一、议案五的表决办法
本次采用累积投票方式选举４名非独立董事、３名独立董事、２名监事。具体如下：
１、选举非独立董事时，出席股东及股东代表所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数（４人）之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
２、选举独立董事时，出席股东及股东代表所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数（３人）之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
３、选举监事时，出席股东及股东代表所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数（２人）之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的监事候选人。
４、出席股东及股东代表投票时，必须在选票中注明其股东姓名（单位）、持股份额、拥有选举非独立董事、独立董事、监事的投票权数等股权信息，并在候选人姓名后标明其投向该候选人的投票权数。为便于大会统计，在填写投票权数时，请分别填写“按投票权系数”和“按投票权总数”所投选的数量。
５、出席股东及股东代表投票时，其所投出的投票权数等于或者小于其所实际拥有的投票权数时，该选票有效。其所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数者，表决无效。
６、当选原则：董事、监事候选人获得的投票权数不低于出席股东所持股份总数的二分之一时当选。
７、如果在本次股东大会上当选的董事、监事人数少于《公司章程》规定的人数时，此次选举依然有效，所缺名额将在下一次股东大会再次进行选举并重新启动提名、资格审核、选举等程序。
三、累积投票制实例
设定：某公司换届，其中应选非独立董事４人；已提名非独立董事候选人４人。
１、ＸＸ基金投票如下：
××××股份有限公司第×届董事会成员选票
股东姓名（单位）：ＸＸ基金 持股份额：１００，０００ 股
证券帐号： Ｄ１２３４５６７８９
拥有选举董事的投票权数：（持股份额×４）＝４００，０００
关于董事会换届选举的议案
■
股东或股东代表签字： 某甲
２０１０年９月１４日
２、个人投资者某乙投票如下：
××××股份有限公司第×届董事会成员选票
股东姓名（单位）：某乙 持股份额：５，０００ 股
证券帐号： Ａ１２３４５６７８９
拥有选举董事的投票权数：（持股份额×４）＝２０，０００
关于董事会换届选举的议案
■
股东或股东代表签字： 某乙
２０１０年９月１４日
３、个人投资者某丙投票如下：
××××股份有限公司第×届董事会成员选票
股东姓名（单位）：某丙 持股份额：５，０００ 股
证券帐号： Ａ９８７６５４３２１
拥有选举董事的投票权数：（持股份额×４）＝２０，０００
关于董事会换届选举的议案
■
股东或股东代表签字： 某丙
２０１０年９月１４日
上述三选票中，因某丙投出的投票权数大于其所实际拥有的投票权数，该选票无效。其他两张选票为有效选票。
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－０１９
广州毅昌科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
会议时间：２０１０年８月２５日１４：３０
会议地点：公司ＶＩＰ会议室
参会人员：公司职工代表
会议议题：选举公司第二届监事会职工监事
议题表决：经对蔡光景先生的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况的调查和了解，认为其符合相应的任职条件和资格，一致同意推荐蔡光景先生为公司第二届监事会职工监事（简历附后）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司
２０１０年８月２５日
附件：
蔡光景，男，中国国籍，１９７８年１０月出生，中共党员，天津科技大学高分子材料与工程学士，１９９８年毕业后进入海尔集团工作，从事过技术、生产、市场并取得不俗业绩。２００６年加盟广州毅昌科技股份有限公司至今，先后担任公司华南基地制造部副部长、部长、副总经理，主导完成广州公司ＩＳＯ９０００／１４０００认证体系的完善、国家认可实验室的认证通过，同时推进了“渐变”喷涂、高光、大面积烫印、双色等新工艺新技术的应用，取得了良好的市场效果和经济效益。现任公司华南基地制造副总经理。
截止２０１０年８月２４日，蔡光景先生未持有公司股票；蔡光景先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；蔡光景先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－０１５
广州毅昌科技股份有限公司
关于网下配售股票上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
１、本次限售股份可上市流通数量为１２，６００，０００股。
２、本次限售股份可上市流通日为２０１０年９月１日。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５９９号文核准，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（Ａ股）６，３００万股，发行价格为１３．８０元／股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售１，２６０万股，配售发行结果已刊登在２０１０年５月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１０年６月１日起，锁定三个月后方可流通上市。现锁定期将满，该部分股票将于２０１０ 年９月１日起开始流通上市。
本次网下向询价对象配售发行的１，２６０万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：
■
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年８月２５日
