股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１０－０１５

　　安徽国风塑业股份有限公司

　　董事会四届十八次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会四届十八次会议于２０１０年８月２６日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于２０１０年８月１６日以电话、传真及电子邮件方式发出。会议应参与投票董事８人，实际参与投票董事８人。会议由董事长钱军锋主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《国风塑业２０１０年半年度报告及其摘要》；

　　本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

　　二、 审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所为公司２０１０年度审计机构的议案》。

　　本公司聘请深圳鹏城会计师事务所担任公司２００９年度的财务审计机构，为期一年，目前该所与本公司的业务约定期限已满。经董事会审计委员会提名，公司拟聘请天职国际会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构，聘期一年，２０１０年度审计费用为２９万元。

　　本议案尚需提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

　　本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

　　本公司独立董事朱丹、周亚娜、杜国弢、强昌文就聘请天职国际会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构事项发表独立意见，认为：天职国际会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１０ 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意聘请天职国际会计师事务所为公司２０１０年度审计机构，并同意提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于增选赵文武为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，经控股股东安徽国风集团有限公司推荐，本公司董事会提名委员会的认真研究、审查，提名增选赵文武先生为安徽国风塑业股份有限公司第四届董事会董事候选人。（赵文武先生简历附后）

　　本议案尚需提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

　　本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

　　四、 审议通过《关于召开国风塑业２０１０年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于２０１０年９月１５日召开２０１０年第一次临时股东大会，股权登记日为２０１０年９月１０日。详细情况见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《国风塑业关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。

　　本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　安徽国风塑业股份有限公司董事会

　　２０１０年８月２７日

　　附：赵文武先生简历

　　赵文武：男，１９６８年出生，本科学历。历任合肥百货大楼集团股份有限公司董事会秘书兼证券发展部部长，董事、总经理助理、副总经理、常务副总经理，副董事长、总经理。现任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理，安徽国风集团有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司董事。

　　股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１０－０１７

　　安徽国风塑业股份有限公司关于

　　召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于２０１０年９月１５日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１０年９ 月１５日下午２：００。

　　２、股权登记日：２０１０年９月１０日。

　　３、会议地点：合肥高新技术开发区天智路公司三楼会议室。

　　４、会议召集人：公司第四届董事会。

　　５、会议表决方式：本次会议采用现场表决的方式。

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１０年９月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）见证律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于聘请天职国际会计师事务所为公司２０１０年度审计机构的议案》；

　　２、审议《关于增选赵文武为公司第四届董事会董事的议案》。

　　三、参加会议登记办法

　　１、股东参加会议，请于２０１０年９月１４日（上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。

　　２、会议登记地点：公司证券与审计法规部

　　联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路３６ 号

　　邮编：２３００８８

　　电话：０５５１－５３３６１６８

　　传真：０５５１－５３３６７７７

　　联系人：杨应林

　　３、会议费用：出席现场会议股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　安徽国风塑业股份有限公司董事会

　　２０１０ 年８月２７日

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生（女士）代表本公司出席安徽国风塑业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　委托人（盖章）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号（营业执照号码）：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数： 股

　　委托人股东账号： 深圳Ａ股账号

　　委托书有效期限：

　　签署日期： 年 月 日

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　　附注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。