证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１０－０２１
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会四届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会四届十五次会议于２０１０年８月１９日以传真和电话方式发出通知，于８月２６日上午在公司会议室召开。应到董事９ 人，实到９人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。
一、２０１０年半年度报告及摘要；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案
开发高档多组分纤维服装面料项目属于公司“整体改造优化升级”项目的组成部分。根据公司“整体改造优化升级”项目总体规划，纺纱工艺流程和织造工艺流程按照不同的厂房分别布置，按照整体搬迁改造设备和增量设备统筹规划、整体布局的原则，通过工艺流程集约化、公用工程配套一体化、整体投资节约化，科学设计生产工艺流程，合理规划生产规模和建筑面积，实现高质、高效、节能的目标。纺纱工艺流程厂房规划为１５万锭，其中包括开发高档多组分纤维服装面料项目纺纱工艺设备和搬迁改造纺纱工艺设备两条生产线。由于整体搬迁改造牵涉面广，规划设计方案调整优化，导致土建施工开工时间延后。纺纱工艺流程厂房已于２０１０年４月开始土建施工。
公司拟于２０１１年６月底前完成项目投资。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
此议案尚需经公司股东大会通过。
三、关于投资设立库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司的议案；
因业务发展需要，公司决定在库尔勒投资设立全资子公司常山恒丰商贸有限责任公司（暂定），注册资本６００万元人民币，经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、销售；经营农副产品、棉花、棉短绒、棉籽的批发、零售；经营化工产品、合金材料、机电产品、橡胶制品、皮革制品、建材、装饰材料、五金交电、日用百货、商贸投资（暂定）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案
公司定于２０１０年９月１５日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议如下议案：
议案一：关于申请发行短期融资券的议案
议案二：关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案
上述第一项议案已经董事会四届十四次会议审议通过，内容详见２０１０年８月１２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会
２０１０年８月２７日
证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１０－０２２
石家庄常山纺织股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
棉花作为公司的主要原料，其成本占到了公司生产成本的６５％以上，采购到足量且质量可靠的棉花对公司显得尤为重要。新疆作为全国的产量大省，棉花产量占了全国产量的５０％左右，且品质、一致性、可纺性都保持了较高水平。公司在新疆设立公司子公司，可充分利润新疆有关优惠政策，保证公司原料的质量可靠和供应稳定。
二、投资标的基本情况
１、企业名称：库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司（暂定）
２、注册资本：６００万元人民币
４、出资方式：现金出资
５、经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、销售；经营农副产品、棉花、棉短绒、棉籽的批发、零售；经营化工产品、合金材料、机电产品、橡胶制品、皮革制品、建材、装饰材料、五金交电、日用百货、商贸投资（暂定）
６、股权结构：公司１００％控股
７、资金来源：企业自筹
企业名称和经营范围以当地工商部门最终核定为准。
三、董事会审议情况
本次投资事项已经董事会四届十五次会议审议通过。
本次资投资事项不构成关联交易。
四、备查文件
公司董事会四届十五次会议决议
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年八月二十七日
证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１０－０２３
石家庄常山纺织股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司定于２０１０年９月１５日上午９：００在本公司会议室召开公司２０１０年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：２０１０年９月１５日上午９：００时，会期半天
（二）召开地点：石家庄市和平东路１８３号公司三楼会议室
（三）召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：１、截止２０１０年９月８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；２、公司董事、监事及高级管理人员；３、公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
１、关于申请发行短期融资券的议案；
２、关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理，委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。
（二）登记时间：２０１０年９月１４日８：００时至１８：００ 时
（三）登记地点：石家庄市和平东路１８３号公司办公室
四、其它事项
（一）会议联系方式：电话：０３１１－８６６７３８５６
传真：０３１１－８６６７３９２９
联系人：池俊平、张莉
邮编：０５００１１
（二）会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席石家庄常山纺织股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人持股数量： 委托人证券帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
２０１０年８月２７日
证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１０－０２４
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会四届十三次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会四届十三次会议于２０１０年８月１９日以书面方式发出通知，于２０１０年８月２６日在本公司会议室召开。监事应到３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》。会议由监事会主席赵凯主持。
一、会议审议通过了董事会四届十五次会议如下议案，并达成了一致赞同的意见。
１、《２０１０年半年度报告及摘要》；
２、《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；
３、《关于设立库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司的议案》；
４、《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
二、监事会对２０１０年半年度报告及摘要进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
公司２０１０年半年度报告及摘要中所披露的情况属实，财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
会议一致认为，调整部分募集资金投资项目投资进度符合公司“整体改造优化升级”项目的需要，有利于整体搬迁工作平稳顺利地推进；设立库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司符合公司“主业做精、开发突破、适度多元”的发展战略，有利于公司及广大股东的利益。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
二○一○年八月二十六日
证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１０－０２５
石家庄常山纺织股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √同向大幅下降
２．业绩预告情况表
（１）２０１０年１－９月份业绩预告情况
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（２）２０１０年７－９月份业绩预告情况
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
２０１０ 年１－９月预计净利润同比大幅降低主要是由于上年同期收到土地收储补偿确认土地收储处置收益９８３７．６９ 万元所致；剔除上年同期土地收储处置收益因素，根据２０１０ 年上半年销量增加、售价提高的经营情况，预计２０１０ 年１－９月净利润比上年同期提高约２３６．１３％。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，２０１０ 年１－９月经营业绩具体数据公司将在２０１０ 年３季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会
２０１０年８月２７日
