本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到第一大股东广西南方投资有限责任公司（以下简称“南方投资公司”）的通知，经工商部门核准，南方投资公司的公司名称、股东及注册资本已发生变更，现将有关情况公告如下：

　　一、南方投资公司名称变更情况

　　控股股东南方投资公司经广西壮族自治区工商行政管理局核准，其公司名称已变更为“广西黑五类投资控股有限公司”。

　　二、南方投资公司股权变更情况

　　南方投资公司的控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）已将其持有南方投资公司４５００万股的股权（占南方投资公司注册资本的１００％）全部让给李汉荣、李汉朝、李玉坚、韦清文等自然人，该次股权转让完成后，黑五类集团不再持有南方投资公司的股权，但本公司的实际控制人为以李汉荣、李汉朝、李玉坚为代表的李氏家族未发生改变，李汉荣、李汉朝、李玉坚为一致行动人，韦清文与李汉荣、李汉朝、李玉坚不是一致行动人。

　　在南方投资公司本次股权变更前，自然人股东陈福生已将其持有南方投资公司５万股的股权（占南方投资公司注册资本的０．１１％）转让给了黑五类集团，黑五类集团本次转让的为其持有南方投资公司１００％的股权。

　　三、南方投资公司注册资本变更情况

　　南方投资公司的上述股权转让完成后，经工商管理部门核准，南方投资公司向原股东及内部高管人员新增加注册资本２２０２８万元人民币，增资后，南方投资公司的注册资本由４５００万元人民币变更为２６５２８万元人民币，增资完成后，本公司的实际控制人不变，仍为以李汉荣、李汉朝、李玉坚为代表的李氏家族。

　　韦清文与李汉荣、李汉朝、李玉坚在本次增资过程中，认缴的增资情况如下：

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　　四、本公司的实际控制人情况

　　（一）本公司在南方投资公司股权变更前的实际控制人

　　本公司在南方投资公司本次股权变更前的实际控制人为以李汉荣、李汉朝、李玉坚为代表的李氏家族（李汉荣与李汉朝为兄弟关系，李汉荣、李汉朝与李玉坚为叔侄关系），其控制关系如下：

　　李氏家族合计持有黑五类集团５６．８５％的股权，黑五类集团持有南方投资公司１００％的股权，而南方投资公司持有本公司２２．７０％的股权（为本公司的第一大股东），李氏家族通过黑五类集团的控股子公司南方投资公司实现对本公司的实际控制。

　　（二）本公司在南方投资公司股权及注册资本变更后实际控制人

　　本公司在南方投资公司本次股权及注册资本变更后的实际控制人仍为以李汉荣、李汉朝、李玉坚为代表的李氏家族（李汉荣与李汉朝为兄弟关系，李汉荣、李汉朝与李玉坚为叔侄关系），其控制关系如下：

　　李氏家族合计直接持有南方投资公司５４．８１％的股权，而南方投资公司持有本公司２２．７０％的股权（为本公司的第一大股东），李氏家族通过其控股的南方投资公司实现对本公司的实际控制。

　　（三）本公司在南方投资公司变更前后的控制关系图

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　　五、其他

　　１、广西黑五类投资控股有限公司企业类型、经营范围没有变更。

　　２、广西黑五类投资控股有限公司持有本公司的股份数量、比例和股份性质保持不变。

　　特此公告

　　广西南方食品集团股份有限公司董事会

　　２０１０年８月２７日