本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站上刊载了《广东嘉应制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：2010年8月26日上午9：30

　　2、会议召开地点：公司二楼会议室

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长陈泳洪先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表：5 名，代表有表决权的股份数为：61,500,000 股，占公司股份总数的75%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了《关于公司2010年半年度利润分配及公积金转增股本预案》。

　　表决结果：61,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。

　　四、律师出具的见证法律意见

　　广东信达律师事务所的张炯律师、张森林律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东嘉应制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　二○一○年八月二十六日