本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年8月26日上午9点。

　　2、召开地点：公司会议室（珠海九洲大道1146号海珠大厦4楼）。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事局主席杨润贵先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权代表5人，代表股份87,614,321股，占公司总股本25.39%。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》

　　同意87,614,321股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　因公司章程修改内容包括经营范围的调整，需以工商登记机关最终核准的意见为准，公司将在核准变更完成后及时坡露修改后的《公司章程》。

　　2、审议通过《关于公司名称变更的议案》

　　同意87,614,321股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　因公司名称变更事项尚需工商登记机关核准办理，公司将在核准变更完成后再出具名称变更公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　　2、律师姓名：易朝蓬；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局

　　2010年8月27日