本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、债务重组概述

　　为了大力支持公司的重组工作，根据2010年1月5日公司债权人委员会会议纪要共识："尽快启动减免和光商务2009年度及以前年度欠息工作，避免公司终止上市风险给各债权人带来风险"；以及公司减免息申请，各债权人启动了各自免息工作，2010年8月20日公司接到三家债权人免息通知（函），共计减免利息31,341,619.93元。

　　二、债务重组对方的基本情况、重组方案及主要内容

　　公司债务重组方基本情况及方案主要内容如下：

　　1．交通银行股份有限公司辽宁省分行，截至到2010年6月30日，公司所欠借款总额为190,987,853.43元，此次债务重组的方案及主要内容如下：为了支持贵公司资产重组顺利进行，经我行研究决定，同意免除贵公司2009年度积欠我行利息，即对贵公司截至2009年12月31日止所欠借款在2009年度应计算的利息及孳息进行免息处理，同时免除贵公司2004年度积欠我行利息，上述免息决定自2009年1月1日起生效。共计免除利息金额为17,188,715.19元

　　2．中信银行股份有限公司深圳分行，截至到2010年6月30日，公司所欠借款总额为18,858,964.57元，此次债务重组的方案及主要内容如下：为了支持贵公司资产重组顺利进行，经我行研究决定，同意免除贵公司2009年度积欠我行利息，即对贵公司截至2009年12月31日止所欠借款在2009年度应计算的利息及孳息进行免息处理，同时免除贵公司2007年度积欠我行利息，上述免息决定自2009年1月1日起生效。共计免除利息金额为5,667,620.59元

　　3．中国信达资产管理公司深圳办事处，截至到2010年6月30日，公司所担保债权总额为201,167,003.42元，此次债务重组的方案及主要内容如下：根据贵公司的《免息申请》，现经我公司研究决定：同意减免深圳和光现代商务股份有限公司利息8,485,284.15元。

　　上述三家债权人债务重组共计减免利息总额为31,341,619.93元。

　　三、债务重组目的和对公司的影响

　　为了支持公司资产重组顺利进行，避免公司终止上市给各债权人及广大股东带来风险，相关债权人启动本次债务重组工作；通过此次债务重组可减少公司财务费用31,341,619.93元。

　　四、备查文件

　　1．免息通知（函）

　　2．减免息申请

　　深圳和光现代商务股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年八月二十四日