证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 编号： ２０１０－２２
重庆宗申动力机械股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于２０１０年８月１３日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议于２０１０年８月２５日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
１、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《２０１０年半年度报告全文及摘要的议案》；
２０１０年半年度报告全文及摘要详见２０１０年８月２７日在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。
２、 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案；
原条款：第一百七十六条？ 公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（网址为：ｗｗｗ．Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
修改后条款：第一百七十六条？ 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（网址为：ｗｗｗ．Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
该议案将提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议，章程全文详见２０１０年８月２７日在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。
３、 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于修改《公司信息披露制度》的议案；
原条款：第三十条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在指定的媒体发布。公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定网站为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
修改后条款：第三十条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在指定的媒体发布。公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，指定网站为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
制度全文详见２０１０年８月２７日在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。
４、 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司董事津贴标准的议案》；
随着近年来公司经营业绩的不断提升，为进一步激励公司董事勤勉尽责维护公司和全体股东权益，拟对公司董事的年度津贴予以调整。现根据公司薪酬与考核委员会提议，结合公司整体经济环境、所在地区市场薪酬水平，拟按如下标准进行调整：
１） 将董事长津贴标准由３万元／年调整为２０万元／年；
２） 将董事津贴标准由３万元／年调整为１０万元／年；
３） 将独立董事津贴标准由５万元／年调整为１５万元／年；
该议案将提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
５、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》；
该议案内容详见２０１０年８月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于召开２０１０第一次临时股东大会通知》。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月二十七日
证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 公告编号： ２０１０－２３
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
（１）２０１０年９月１３日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东，股东可以亲自出席股东大会，也可直接委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。
（２）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。 |
| 二、会议审议事项 |
２、审议关于《调整公司董事津贴标准》的议案；
３、审议关于《调整公司监事津贴标准》的议案。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
３． 登记地点：公司董事会办公室
４． 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。 |
| 四、其它事项 |
邮政编码：４０００５４
２． 会议费用：出席会议食宿和交通费自理。 |
| 五、授权委托书 |
２、关于《调整公司董事津贴标准》的议案 □同意 □反对 □弃权
３、关于《调整公司监事津贴标准》的议案 □同意 □反对 □弃权 |
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
２０１０年８月２７日
证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 编号：２０１０－２５
重庆宗申动力机械股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于２０１０年 ８月１３日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、 会议召开的时间、地点、方式
重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第十二次会议于２０１０年８月２５日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
三、 监事出席会议情况
会议应到监事５名，实到监事４名，监事李方鹏先生因公出差未能出席本次会议，委托监事会主席谢荣惠女士代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、 会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
１、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《２０１０年半年度报告全文及摘要的议案》；
２、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司监事津贴标准的议案》；
随着近年来公司经营业绩的不断提升，为进一步激励公司监事勤勉尽责维护公司和全体股东权益，拟对公司监事的年度津贴予以调整。现结合公司整体经济环境、所在地区市场薪酬水平，拟按如下标准进行调整：
１） 将监事会主席津贴标准由２万元／年调整为１０万元／年；
２） 将监事津贴标准由２万元／年调整为６万元／年。
该议案将提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
二〇一〇年八月二十七日
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
第七届十三次会议独立董事意见
一、关于对外担保及非经营性资金占用事宜的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【２００３】５６ 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０ 号）的要求，公司独立董事本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其子公司是否占用公司资金的总体情况以及公司对外担保情况进行了认真负责的核查，并做专项说明及独立意见如下：
１、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
２、 公司对外担保情况
公司除为全资子公司和控股子公司提供的相关担保外，未发现其他违规担保事项。
３、我们认为：公司严格遵守了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，有效保障了广大投资者的权益。
二、对第七届董事会第十三次会议有关议案的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第七届董事会第十三次会议关于调整公司董事津贴的事项，发表如下独立意见：
公司董事会薪酬与考核委员会形成决议并提请公司董事会调整董事津贴标准，符合公司发展状况和现代企业管理的要求，其提出、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等各项规定，同意本次调整董事津贴的议案并提交股东大会审议。
重庆宗申动力机械股份有限公司
独立董事：冉茂盛、戴思锐、陈重
２０１０年８月２５日
