证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１０－０１４

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于２０１０年８月１６日以传真、电子邮件等方式发出，于２０１０年８月２６日上午９：３０在深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦公司办公楼会议室以现场方式召开，应参加会议董事１０人，实际参加会议８人。独立董事邓伟明因公出差在外，委托独立董事熊志辉代为出席并行使表决权。独立董事顾东辉因公出差在外，委托独立董事方建新代为出席并行使表决权。会议由董事长顾伟先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

公司１０名董事审议了本次会议的议案，并以现场方式对审议事项进行了表决，会议审议通过了以下议案：

一、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年半年度报告全文及摘要》

《２０１０年半年度报告全文及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于选举连兴女士为公司董事的议案》

根据股东国泰君安投资管理股份有限公司提名，推荐连兴女士为公司董事，任期至本届董事会任期届满。简历附后。公司独立董事对此发表了独立意见。独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》

由于生产规模的扩大以及公司发展的需要，原董事长兼总经理顾伟先生辞去公司总经理职务，重点关注公司发展战略以及高层治理。经公司董事会提名委员会和董事长顾伟先生提名，同意聘任康健先生为公司总经理，任期三年。简历附后。公司独立董事对此发表了独立意见。独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向江苏银行申请授信的议案》

同意公司向江苏银行深圳分行申请金额为人民币１２０００万元，期限为一年的综合授信额度。

五、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向中国银行申请授信的议案》

同意公司向中国银行深圳上步支行申请金额为人民币１００００万元，期限为一年的综合授信额度。

六、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

七、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

八、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

九、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》。

十、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》。

十一、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》。

十二、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》。

十三、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

十四、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

十五、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

十六、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

十七、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》。

十八、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会战略发展委员会工作条例〉的议案》。

十九、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》。

二十、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。

二十一、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。

二十二、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。

二十三、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定公司＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

二十四、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定公司＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

二十五、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定公司＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

二十六、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

二十七、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

二十八、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定公司＜独立董事年报工作规程＞的议案》

二十九、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定公司＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

三十、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定公司＜财务负责人管理制度＞的议案》

三十一、以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于提议召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》

《深圳市兆驰股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

以上第二、六、七、九、十、十五、十六、十七、二十七项议案尚须提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

以上第六至三十项制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一○年八月二十七日

附简历：

连兴，女，３３岁，硕士学历。１９９８年至１９９９年就职于君安证券机构客户部，１９９９年至今先后在国泰君安证券机构客户协调办公室、深圳分公司、收购兼并总部和国泰君安创新投资有限公司工作，现任国泰君安创新投资有限公司投资经理。连兴女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未直接或间接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

康健，男，３６岁，本科学历。２００５年４月－２００９年１１月任本公司副总经理、技术总监；２００９年１１月至今任本公司常务副总经理、技术总监；２００７年至今任本公司董事。康健先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。持有本公司股票５２５万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１０－０１５

深圳市兆驰股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市兆驰股份有限公司于２０１０年８月１６日发出关于召开第二届监事会第四次会议的通知。２０１０年８月２６日在深圳福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼会议室以现场会议形式召开了第二届监事会第四次会议，会议应到监事５名，出席会议监事４名。监事周灿因公出差在外，委托监事陆婷代为出席并行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆婷主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、以５票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚须提交股东大会审议

二、以５票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１０年半年度报告全文及摘要》

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二○一○年八月二十七日

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１０－０１７

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决定于２０１０年９月１６日（星期四）在深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼公司会议室召开２０１０年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、股权登记日：９月１３日

３、会议召开日期和时间：２０１０年９月１６日（星期四）上午１０：００－１２：００。

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼公司会议室

６、出席对象：

（１）截至２０１０年９月１３日下午３：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

１． 审议《关于选举连兴女士为公司董事的议案》

２． 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

３． 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

４． 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

５． 审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

６． 审议《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

７． 审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

８． 审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

９． 审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

１０．审议《关于制定公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，详见刊登于２０１０年 ８月２７日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１０年９月１５日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼，邮政编码：５１８０２６）

联系人：漆凌燕

联系电话：０７５５－３３３４５６１３

传真号码：０７５５－３３３４５６０７

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；

（２） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或委托人持股证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一○年八月二十七日

附件一：

深圳市兆驰股份有限公司

２０１０年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１０年９月１６日召开的深圳市兆驰股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于选举连兴女士为公司董事的议案》
２	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
３	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
４	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案
５	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
６	《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》
７	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
８	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
９	《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
１０	《关于制定公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。