证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１０－０２５
北京北斗星通导航技术股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于２０１０年９月１６日召开２０１０年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 会议基本信息
１．会议时间：２０１０年９月１６日上午９点３０分
２．会议地点：公司第二会议室
３．会议召集人：公司董事会
４．会议召开方式：采用现场投票的表决方式
５．股权登记日：２０１０年９月１３日
６．出席对象：
（１）截止２０１０年９月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；
（２）本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）保荐机构代表；
（４）本公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
二、 会议审议事项
１、董事会提交的《关于修改章程的议案》
三、 会议登记办法
（１）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１０年９月１４日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（２）登记时间：２０１０年９月１４日，上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００。
（３）登记地点：北京市海淀区上地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（４）联系方式
本公司地址：北京市海淀区上地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层
电话：０１０－６２９６９９６６；传真：０１０－６２９６６６４６
邮编：１０００８５
联系人：段昭宇 刘宁
四、 其他事项
１、 本次会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
２、 授权委托书及回执附后。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
２０１０年８月２６日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司２０１０年第１次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于修改章程的议案》 | | | |
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委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至２０１０年９月１３日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司２０１０年第１次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１０－０２６
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计估计变更情况概述
变更日期：２０１０？年９月１日变更后开始执行。
变更原因：随着公司业务向自主知识产权的产品与服务的深度转型， 公司规模逐步扩大，充分考虑行业市场发展趋势和客户信用情况，通过对公司三年应收款项进行分析，以及与同行业坏账准备计提比例比较，为了更客观公正地反映公司的财务状况、经营成果和更好的细分账龄，反映公司业务单位欠款及回款情况，提供与公司实际欠款情况更相符的会计信息，拟重新划分应收款项账龄区间、变更坏账准备的计提比例。
（一）、变更前采用的会计估计：
应收账款账龄划分及坏账准备计提比例：
| 项目 | 账 龄 |
| １年以内 | １－２年 | ２－３年 | ３年以上 |
| 应收账款 | ５％ | ５０％ | ８０％ | １００％ |
其他应收款账龄划分及坏账准备计提比例：
| 项目 | 账 龄 |
| １年以内 | １－２年 | ２年以上 |
| 其他应收款 | ５％ | ５０％ | １００％ |
（二）、变更后采用的会计估计：
应收款项（含应收账款和其他应收款）的账龄划分及坏账准备计提比例：
| 项目 | 账 龄 |
| １年以内 | １－２年 | ２－３年 | ３－４年 | ４年以上 |
| 应收款项 | ５％ | １０％ | ３０％ | ６０％ | １００％ |
二、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
本公司董事会认为：
随着公司业务向自主知识产权的产品与服务的深度转型和创新能力提升，通过对公司三年应收款项进行分析，以及与同行业坏账准备计提比例比较，结合实际情况，公司重新划分应收款项账龄区间、变更坏账准备的计提比例，符合公司实际和相关规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。
三、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的预计影响额小于７５０万元，影响比例将不会超过５０％，也不会直接导致公司的盈利性质发生变化。因此此次会计估计变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事冯海晴、张工对此次会计估计变更发表了以下独立意见：
“随着公司业务向自主知识产权的产品与服务的深度转型和创新能力提升，为了更客观公正地反映公司的财务状况、经营成果和更好的细分账龄，反映公司业务单位欠款及回款情况，提供与公司实际欠款情况更相符的会计信息，通过对公司三年应收款项进行分析，以及与同行业坏账准备计提比例比较，充分结合业务开展和客户信用实际情况，公司重新划分应收款项账龄区间、变更坏账准备的计提比例，符合公司实际和相关规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。不会对公司的净利润、所有者权益产生较大影响，也不会直接导致公司的盈利性质发生变化，本次会计估计变更是合理的。”
五、监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司监事会认为：
“公司业务正在向自主知识产权的产品与服务的深度转型，为了更客观公正地反映公司的财务状况、经营成果和更好的细分账龄，反映公司业务单位欠款及回款情况，提供与公司实际欠款情况更相符的会计信息，通过对公司三年应收款项进行分析，以及与同行业坏账准备计提比例比较，结合实际情况，公司重新划分应收款项账龄区间、变更坏账准备的计提比例，符合公司实际和相关规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。不会对公司的净利润、所有者权益产生较大影响，也不会直接导致公司的盈利性质发生变化，本次会计估计变更是合理的。”
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
２０１０年８月２６日
证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１０－０２２
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１０年８月２５日以非现场方式召开。会议通知已于２０１０年８月１５日以专人送递和邮件形式发出。应到董事５名，实到董事５名。会议经讨论，形成如下决议：
一、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０半年度报告》及摘要；
《２０１０半年度报告摘要》刊登于２０１０年８月２７日《中国证券报》、《证券时报》；《２０１０半年度报告》正文刊登于公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改章程的议案》；
《修改公司章程的议案》具体见附件一，《公司章程（２０１０年８月修订版）》刊登于公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交２０１０年第一次临时股东大会审议，
三、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
经董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任巨涛先生为公司副总经理兼人力资源总监。
《关于聘任高级管理人员的独立意见》见公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
巨涛先生简历见附件二。
四、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
《关于会计估计变更的公告》详见２０１０年８月２７日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《关于会计估计变更的独立意见》见公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》公告刊登于２０１０年８月２７日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
２０１０年８月２６日
附件一：
《中华人民共和国电信条例》等法律法规要求，鉴于公司已取得“增值电信业务经营许可证”和“电信与信息服务业务经营许可证”后，需要对公司营业执照的经营范围作相应的增项变更。公司董事会拟对公司章程作如下修改，并提请２０１０年第一次临时股东大会审议。
第十三条 原章程内容为： 经依法登记，公司的经营范围为：开发卫星导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品；生产和销售开发后的产品；基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
现修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品；生产和销售开发后的产品；基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）。
附件二
巨涛，男，１９６２年４月生，１９８３年毕业于浙江大学数学系，获学士学位，２００２年获哈尔滨工业大学管理学硕士学位。研究员，博士生导师、航天科技集团公司有突出贡献专家。１９８３年８月至２０１０年４月服务于中国航天科技集团公司中国空间技术研究院，历任５０３所研究室副主任、主任、副总工程师、副所长、院ＧＰＳ接收机产品首席专家、院卫星应用系统部副部长、航天恒星科技有限公司副总经理，负责所研发与技术创新体系建设、市场开发与管理、卫星导航领域等工作。２０１０年５月进入北京北斗星通导航技术股份有限公司工作，２０１０年７月起任北斗装备事业部总经理，现任北斗装备事业部总经理；
巨涛先生现未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１０－０２４
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议会议通知和会议议案于２０１０年８月１５日以电子邮件方式发出，于２０１０年８月２５日在公司会议室召开。会议参与表决监事３ 人，实际参与表决监事３人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《２０１０半年度报告》及摘要；
１、认为《２０１０半年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
２、认为《２０１０半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１０半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
认为“公司业务正在向自主知识产权的产品与服务的深度转型，为了更客观公正地反映公司的财务状况、经营成果和更好的细分账龄，反映公司业务单位欠款及回款情况，提供与公司实际欠款情况更相符的会计信息，通过对公司三年应收款项进行分析，以及与同行业坏账准备计提比例比较，结合实际情况，公司重新划分应收款项账龄区间、变更坏账准备的计提比例，符合公司实际和相关规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。不会对公司的净利润、所有者权益产生较大影响，也不会直接导致公司的盈利性质发生变化，本次会计估计变更是合理的。”
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
２０１０年８月２６日
