证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１０－０３２
广东伊立浦电器股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于２０１０年９月１３日召开公司２０１０年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开方式：现场投票表决
３、会议召开日期和时间：２０１０年９月１３日（星期一）下午２：３０开始，会期半天。
４、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室
５、股权登记日：２０１０年９月６日
二、会议审议事项
１、审议《关于向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请不超过１８，０００万元授信额度的议案》
２、审议《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过１３，０００万元授信额度的议案》
３、审议《关于向交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过８，０００万元授信额度的议案》
４、审议《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过５，０００万元授信额度的议案》
５、审议《关于蓝海实业有限公司向南洋商业银行有限公司申请不超过５，０００万港元授信额度的议案》
三、会议出席对象
１、截止２０１０年９月６日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
４、公司保荐机构的保荐代表人
四、会议登记方法
１、登记方式：
（１） 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（２） 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２０１０年９月７日（上午９：００～１１：００；下午１４：００～１６：３０）
３、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西），信函请注明“２０１０年第三次临时股东大会”字样。
联系人：陈国辉
联系电话：０７５７－８８３７４３８４
联系传真：０７５７－８８３７４９９０（传真请注明：转董事会秘书办公室）
邮编：５２８２３４
五、其他
１、联系地址及联系人：
联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：陈国辉
电话：０７５７－８８３７４３８４
传真：０７５７－８８３７４９９０
邮编：５２８２３４
２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
３、授权委托书见附件
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董 事 会
二○一〇年八月二十七日
附：授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东伊立浦电器股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
注：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１０－０３１
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年８月２５日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１０年８月２０日以邮件方式送达。出席会议的董事应到９人，实际出席董事９人，公司监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年半年度财务会计报表的议案》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年半年度报告及其摘要的议案》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜资产减值准备管理办法＞的议案》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请不超过１８，０００万元授信额度的议案》
同意提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
六、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过１３，０００万元授信额度的议案》
同意提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
七、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过８，０００万元授信额度的议案》
同意提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
八、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过５，０００万元授信额度的议案》
同意提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
九、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于蓝海实业有限公司向南洋商业银行有限公司申请不超过５，０００万港元授信额度的议案》
同意提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
十、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》
同意于２０１０年９月１３日召开２０１０年第三次临时股东大会。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月二十七日
