证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：临２０１０－０３１

浙江万马电缆股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１０年８月２７日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于２０１０年８月２０日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长潘水苗先生召集并主持，应出席董事９名，实际出席董事８名，董事张德生先生因出差在外未能出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。

（一）短期融资券的优势

１、降低筹资成本，满足发展需求

短期融资券的一个主要优势在于发行利率比银行贷款利率低，能直接为公司节约财务费用，降低融资成本；同时，发行短期融资券可有效缓解公司快速发展对流动资金的需求。

２、拓宽融资渠道，优化融资结构

目前公司融资主要采用银行借款等间接融资方式，通过发行短期融资券进行直接融资以拓宽融资渠道。多元筹资产品的灵活运用，可有效优化公司融资结构，降低银行贷款单一融资渠道风险。

３、发行手续便捷，融资效率较高

发行短期融资券手续方便，融资效率较高。交易商协会对债务融资工具进行余额管理，发行人在净资产４０％限额下申请发行额度，只要待偿还余额不超过注册额度，发行人可在注册两年有效期内分期发行，有利于发行人进行流动性管理，以实现资金的高效运作。

另外，通过发行短期融资券进行信用评级，具有较强的公信力，对树立企业形象具有积极意义，将为企业持续融资打下良好的信用基础。

（二）本次发行短期融资券的总体方案

公司拟向交易商协会申请注册发行短期融资券金额不超过人民币叁亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。

公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司营运资金、偿还银行贷款等。

（三）本次发行短期融资券的授权事项

为了有效地完成本次发行工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

１、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，包括发行时间（期限）、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等；

２、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议及相关的法律文件；

３、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

４、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

５、及时履行信息披露义务；

６、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

公司短期融资券的发行，尚需获得交易商协会的批准，并在交易商协会接受发行注册后两年内实施。

二、审议通过《关于提请召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。

详见２０１０年８月３０日巨潮资讯网《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一〇年八月三十日

证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：２０１０－０３２

浙江万马电缆股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第五次会议决定于２０１０年９月１４日（星期二）召开２０１０年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召开时间：２０１０年９月１４日（星期二）９：００，会议为期半天；

２、会议召开地点：临安经济开发区南环路８８号公司办公楼二楼一号会议室

３、股权登记日：２０１０年９月１０日

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开

二、本次大会出席对象

１、本次股东大会股权登记日为２０１０年９月１０日，股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。

４、公司邀请列席会议的嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

《关于申请发行短期融资券的议案》

议案相关内容详见２０１０年８月３０日巨潮资讯网本公司第二届董事会第五次会议决议。

四、会议登记事项

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，（须在２０１０年９月１３日下午４：００ 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

２、登记时间：２０１０年９月１３日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

３、登记地点：浙江省临安经济开发区南环路８８号（万马电缆董事会办公室）；

４、登记和表决时需提交文件的要求：

（１）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

（２）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

（３）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

五、其他事项

１、 联系方式

联系人：王向亭、邵淑青

电话：０５７１－６３７５５１９２；传真：０５７１－６３７５５２５６

２、与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

３、本次股东大会会期预计为半天。

特此公告。

附：授权委托书样本

浙江万马电缆股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月三十日

附件：

授 权 委 托 书

致：浙江万马电缆股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿ ＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

	议案	同意	反对	弃权	回避
１	《关于申请发行短期融资券的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）