证券代码：０００４００ 证券简称：许继电气 公告编号：２０１０－２４

　　许继电气股份有限公司

　　五届四十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司五届四十二次董事会会议于２０１０年８月１６日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于２０１０年８月２６日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了以下两项议案：

　　一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《２０１０年半年度报告》。

　　二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于２０１０年９月１６日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议公司五届四十一次董事会通过的公司《关于撤回发行股份购买资产申请材料的议案》和《关于解除本次发行股份购买资产相关协议的议案》。具体内容详见公司《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年八月二十六日

　　证券代码：０００４００ 证券简称：许继电气 公告编号：２０１０－２６

　　许继电气股份有限公司

　　关于召开 ２０１０ 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　许继电气股份有限公司五届四十二次董事会审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。

　　１、本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开日期和时间：２０１０年９月１６日下午１４：３０

　　网络投票时间：２０１０年９月１５日－１６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年９月１６日上午 ９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年９月１５日下午１５：００－９月１６日下午１５：００。

　　２、现场会议地点：公司本部三楼会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　５、股权登记日：２０１０年９月９日

　　６、投票规则

　　同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　７、提示公告

　　公司将于２０１０年９月１１日就本次临时股东大会发布提示公告。

　　二、会议审议事项：

　　１、审议公司《关于撤回发行股份购买资产申请材料的议案》

　　２、审议公司《关于解除本次发行股份购买资产相关协议的议案》

　　上述议案已经公司五届四十一次董事会审议通过，并于２０１０年８月２０日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

　　三、会议出席对象：

　　１、截止 ２０１０ 年９月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师、财务顾问及董事会邀请的其他嘉宾。

　　四、会议登记办法：

　　１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

　　３、登记时间：

　　２０１０年９月１４日上午８：００－１２：００、下午１５：００－１８：３０。

　　４、登记地点：公司证券投资处

　　５、联系方式：

　　通讯地址：河南省许昌市许继大道

　　邮政编码：４６１０００

　　联系电话：０３７４－３２１２３４８、０３７４－３２１２０６９

　　传真：０３７４－３３６３５４９

　　联系人：李维扬、贾征

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ参加网络投票。

　　１、采用交易系统投票的程序：

　　（１）２０１０年９月１６日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６０４００；投票简称：许继投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　Ａ、输入买入指令；

　　Ｂ、输入证券代码３６０４００；

　　Ｃ、在“委托价格”项下输入申报价格，１００元代表总议案，表示对议案

　　１至议案２所有议案统一表决；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

　　■

　　注：在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　Ｄ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　Ｅ、确认投票委托完成。

　　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　　股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ、申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功， 系统会返回一个“激活校验码”。

　　Ｂ、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如

　　服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

　　■

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　　Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“许继电气股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知”；

　　Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　Ｄ、确认并发送投票结果。

　　４、投资者进行投票的时间：

　　本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１０年９月１５日下午１５：００至２０１０年９月１６日下午１５：００。

　　５、投票注意事项

　　Ａ、网络投票不能撤单；

　　Ｂ、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　Ｃ、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项：

　　１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；＠ ２、会议咨询：公司证券投资处。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年八月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托书有效期限： 委托日期：２０１０年 月 日

　　附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。