本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会于2010年8月23日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于8月27日（星期五）上午9:00在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。独立董事陈宇因公出差，特委托独立董事杨丽荣代为出席并行使表决权，其他8位董事均亲自出席会议；部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议由第六届董事会董事长薛季民主持，会议审议并通过了如下决议：

　　1．以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2010年半年度报告正文及摘要》，报告全文详细披露于8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,报告摘要披露于8月30日的《证券时报》和《中国证券报》。

　　2．以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于修订《陕西省国际信托股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

　　3．以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对外报送未公开信息事项的议案》。

　　公司向控股股东、实际控制人和其他相关职能部门报送未公开信息时，将按深交所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定及时履行披露义务。

　　4．以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于制订《陕国投年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

　　5．以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于制订《陕国投风险管理制度》的议案。

　　6．董事会风险管理与审计委员会向董事会作了《陕国投二〇一〇年上半年信托业务风险管理报告》。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月三十日