本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于２０１０年８月２０日发出通知，召开第五届董事会第四次会议。２０１０年８月２７日会议在烽火科技大楼８０１会议室召开，会议由公司董事长李荣家主持，会议应出席董事９名，实际出席董事８名。独立董事赵守国委托独立董事冯根福出席会议表决议案并签署独立意见。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

　　１、同意２０１０年半年度报告及摘要；

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２、同意《总经理工作细则》；

　　同意９票，反对０票，弃权０票。 　

　　公司半年度报告全文、《总经理工作细则》、独立董事意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年八月二十七日