证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－０４０

　　广东美的电器股份有限公司

　　第七届董事局第五次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年８月２２日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第五次会议通知，并于２０１０年８月２７日下午召开通讯会议，会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年半年度报告及其摘要》（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定的信息披露报刊）；

　　二、逐项审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易额度调整的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《关于２０１０年度日常关联交易额度调整的公告》），各项子议案的表决情况如下：

　　１、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于调整与广东威灵电机制造有限公司２０１０年度日常关联交易额度的子议案，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决；

　　２、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于调整与佛山市威奇电工材料有限公司２０１０年度日常关联交易额度的子议案，袁利群女士作为关联董事已回避表决；

　　３、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于调整与佛山市顺德区百年科技有限公司２０１０年度日常关联交易额度的子议案。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据公司首席执行官方洪波先生的提名，同意聘任陆剑峰先生、岑江先生担任公司副总裁。陆剑峰先生与岑江先生的任职资格符合《公司法》与《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，并已通过公司董事局提名委员会任职资格审查。

　　陆剑峰先生与岑江先生的个人简历如下：

　　１、陆剑峰先生，３７岁，硕士，１９９７年加入美的，曾任公司家用空调国内事业部总裁等职务，现任中国营销总部总裁。

　　陆剑峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、岑江先生，３７岁，硕士，１９９７年加入美的，曾任公司家用空调国际事业部总裁等职务，现任国际事业部总裁。

　　岑江先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司董事局经过对公司实际情况及有关事项的逐项核查，认为公司符合非公开发行Ａ股股票的条件。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、以９票同意、０票反对、０票弃权逐项审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》

　　１、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过本次非公开发行股票的类型和面值；

　　本次非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

　　２、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过本次非公开发行股票的方式；

　　本次非公开发行股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会核准之日起六个月内择机发行。

　　３、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过本次非公开发行股票发行对象及认购方式；

　　本次非公开发行股票发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过１０名特定对象。

　　发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由董事局和保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则协商确定。

　　发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

　　４、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过本次非公开发行股票的数量；

　　本次非公开发行股票的数量不超过３５，０００万股。在此上限范围内，具体发行数量将提请股东大会授权董事局根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。

　　如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将根据发行底价调整情况进行相应调整。

　　５、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过本次非公开发行股票的发行价格及定价原则；

　　本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事局决议公告日（２０１０年８月３０日）。本次非公开发行股票发行价格将不低于１２．５１元／股，即不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％（注：定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。

　　如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。

　　在前述发行底价基础上，具体发行价格将提请股东大会授权董事局在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，与保荐人（主承销商）根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。

　　６、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过本次非公开发行股票的锁定期安排；

　　发行对象通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

　　７、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过本次非公开发行股票的上市地点；

　　本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

　　８、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过本次非公开发行股票募集资金数量和用途；

　　本次非公开发行股票的募集资金总额拟不超过４３．６亿元，投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　在本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　９、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排；

　　本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

　　１０、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于本次非公开发行决议有效期限；

　　本次非公开发行的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　本次非公开发行Ａ股股票的方案需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

　　六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《广东美的电器股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》，该议案需提交公司股东大会审议（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定信息披露报刊的《广东美的电器股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》）。

　　七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议（本次《非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目可行性报告》的详细内容于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况报告》，该议案需提交公司股东大会审议（《前次募集资金使用情况报告》及其鉴证报告的详细内容于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定的信息披露报刊）。

　　九、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过。

　　董事局拟提请股东大会授权董事局在本次发行相关决议范围内办理本次发行有关事宜。具体如下：

　　１、授权董事局根据具体情况会同保荐机构（主承销商）制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、申购方法及与本次发行方案有关的其他事项；

　　２、如相关证券监管部门要求修订、完善相关方案，或有关法律法规对上市公司非公开发行股票政策有新的规定，或市场条件发生变化，授权董事局根据相关要求、新的政策规定或变化情况，对本次具体发行方案及申报文件作相应调整并继续办理本次发行事宜（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

　　３、授权董事局、董事局主席签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的协议和文件并办理相关的申请与报批手续，决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构；

　　４、授权董事局在本次发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；

　　５、授权董事局在本次发行募集资金到位前，根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换；

　　６、根据有关主管部门要求、市场实际情况、本次发行结果以及项目实施进展，授权董事局可对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入额进行调整（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

　　７、授权董事局、董事局主席在本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市事宜，办理股份登记相关事宜；

　　８、授权董事局办理与本次发行有关的其他事项；

　　９、授权董事局在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情况下，可酌情决定延期实施本次发行股票计划；

　　１０、上述授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。

　　十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

　　为加强募集资金使用管理，维护投资者的合法权益，根据相关法律法规及公司募集资金管理相关制度的规定，公司董事局将对本次发行募集资金设立专用账户，专户专储、专款专用，并授权财务负责人组织办理相关具体事宜。

　　十一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》，定于２０１０年９月１７日以现场会议与网络投票相结合的方式，召开公司２０１０年第四次临时股东大会（《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊）。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司

　　董事局

　　２０１０年８月３０日

　　证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－０４１

　　广东美的电器股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年８月２２日向公司监事发出召开第七届监事会第二次会议通知，并于２０１０年８月２７日下午召开会议，应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年半年度报告及摘要》；

　　根据相关法规的规定，公司监事会对公司２０１０年半年度报告的书面审核意见如下：

　　１、公司２０１０年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

　　２、公司２０１０年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司２０１０年半年度的经营业绩与财务状况等事项；

　　３、在监事会提出本意见前，未发现参与公司２０１０年半年度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易额度调整的议案》；

　　三、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

　　四、以３票同意、０票反对、０票弃权逐项审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》；

　　五、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《广东美的电器股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》；

　　六、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；

　　七、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司监事会

　　２０１０年８月３０日

　　证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－０４２

　　广东美的电器股份有限公司关于

　　召开２０１０年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　１、会议召集人：公司董事局

　　２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司于２０１０年８月２７日召开的第七届董事局第五次会议审议通过，决定召开２０１０年第四次临时股东大会，召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　３、本次临时股东大会召开日期与时间

　　现场会议召开时间为：２０１０年９月１７日（星期五）下午１４：３０。

　　网络投票时间为：２０１０年９月１６日—２０１０年９月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年９月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年９月１６日下午１５：００—２０１０年９月１７日下午１５：００期间的任意时间。

　　本公司将于２０１０年９月１４日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ发布公司《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的提示性公告》

　　４、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　５、出席对象

　　（１）截至２０１０年９月１０日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。

　　６、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区美的总部大楼

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

　　２、审议《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》（各子议案逐项审议）；

　　２．１ 发行股票的类型和面值；

　　２．２ 发行股票的方式；

　　２．３ 发行对象及认购方式；

　　２．４ 发行股票的数量；

　　２．５ 发行价格及定价原则；

　　２．６ 锁定期安排；

　　２．７ 发行股票的上市地点；

　　２．８ 募集资金数量和用途；

　　２．９ 发行前公司滚存未分配利润安排；

　　２．１０ 发行决议有效期。

　　３、审议《公司非公开发行Ａ股股票预案》；

　　４、审议《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；

　　５、审议《前次募集资金使用情况报告》；

　　６、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》；

　　７、审议《关于２０１０年度日常关联交易额度调整的议案》（各子议案逐项审议）

　　７．１关于调整与广东威灵电机制造有限公司２０１０年度日常关联交易额度的子议案；

　　７．２关于调整与佛山市威奇电工材料有限公司２０１０年度日常关联交易额度的子议案；

　　７．３关于调整与佛山市顺德区百年科技有限公司２０１０年度日常关联交易额度的子议案。

　　以上议案均已经公司第七届董事局第五次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于２０１０ 年８月３０日于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记时间：

　　２０１０年９月１３日至９月１６日每日上午９：００－下午１６：００。

　　２、登记手续：

　　（１）法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（２）个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　３、登记地点：

　　登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区美的总部大楼 公司证券部

　　４、其他事项

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　１、采用交易系统投票的投票程序

　　（下转D6版）