证券代码：６００６０１ 证券简称：方正科技 编号：临２０１０－０２６号
方正科技集团股份有限公司
第八届董事会２０１０年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于２０１０年８月２６日在北京召开公司第八届董事会２０１０年第六次会议，会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案。
一、审议通过了公司２０１０年半年度报告和摘要。
表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票
二、审议通过了公司２０１０年半年度利润分配方案：２０１０年半年度公司不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票
三、审议通过了关于公司与宏碁上海签售《ＩＴ系统及其他财产购销协议》和关于公司与宏碁上海签售《渠道资源合作协议》的议案。
表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票
本公司于２０１０年８月３日在北京召开了公司第八届董事会２０１０年第五次会议，会议审议通过了关于本公司和北大方正集团有限公司（本公司控股股东，以下简称“北大方正”）与宏碁股份有限公司和上海宏碁电脑有限公司（本公司ＰＣ业务合作方，以下简称“宏碁股份”和“宏碁上海”，合称“宏碁公司”）签署四方合作协议（以下简称“合作协议”）议案。２０１０年８月２０日公司２０１０年度第二次临时股东大会审议通过了该议案并授权董事会及公司管理层就本公司与宏碁公司的合作计划进行进一步商讨并签署具体协议文件。本公司与宏碁公司在ＰＣ业务方面的全面合作细节谈判正在进行中，根据合作需要，本公司与宏碁上海签署了《ＩＴ系统及其他财产购销协议》与《渠道资源合作协议》。
１、《ＩＴ系统及其他财产购销协议》
本公司向宏碁上海转让所有用于本公司ＰＣ产品相关业务的数据库、软件（方正ＩＴ系统）等无形资产，以本公司拥有所有权、使用权并且可以用于宏碁上海ＰＣ产品相关业务为原则。
宏碁上海将向本公司支付人民币５１００万元，第一笔转让款，即人民币２７，２００，０００元，在２０１０年１０月１１日之前支付；２０１０年１１月１日前再支付人民币１３，６００，０００元；２０１１年３月１日前支付最后一笔款项人民币１０，２００，０００元。
本公司聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对拟实施资产转让事宜涉及的部分无形资产在２０１０年６月３０的市场价值进行了评估，该公司出具了中铭评报字［２０１０］第１００３５号评估报告：经实施评估程序后，于评估基准日，委估的无形资产在持续使用的假设前提下的市场价值评估值为５０９５．６０万元。
２、《渠道资源合作协议》
本公司及其下属控股子公司向宏碁上海转让本公司所控制或掌握的所有与ＰＣ产品业务经营相关的渠道资源信息，包括已有客户、正在发展中的客户和潜在客户等，但涉及军队、中央政府等有国家安全、国家机密问题不允许转让的除外。数码产品、５英寸以下（含本数）屏的电子书和ＭＩＤ产品、相应搭载、应用软件之相关业务的渠道资源不包含在转让的范围内。
宏碁上海将向本公司支付人民币６９００万元，第一笔转让款，即人民币３６，８００，０００元，在２０１０年１０月１１日之前支付；２０１０年１１月１日前再支付人民币１８，４００，０００元；２０１１年３月１日前支付最后一笔款项人民币１３，８００，０００元。
上述协议是本公司与宏碁公司在ＰＣ业务全面合作的重要部分，协议生效后宏基公司将会支付给本公司合计人民币１．２亿元，会对本公司下半年业绩产生积极影响。基于本公司与宏碁公司ＰＣ业务全面合作顺利进行的前提下，预计本公司２０１０年度ＰＣ业务利润同比去年会有较大幅度的增长，本公司２０１０年度净利润同比去年增长１００％以上。
四、审议通过了关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票
该议案详见公司临２０１０－０２７号公告。
五、审议通过了关于为控股子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司提供担保的议案
表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票。
鉴于本公司控股子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司流动资金的需求，本公司为上海北大方正科技电脑系统有限公司向交通银行股份有限公司上海市分行申请额度为一亿元组合授信承担连带保证责任。
截止２０１０年６月３０日，本公司对外担保（含对控股子公司担保）合计８２，１７５．６３万元，占公司净资产２８％，无逾期担保。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
２０１０年８月３０日
证券代码：６００６０１ 证券简称：方正科技 编号：临２０１０－０２７号
方正科技集团股份有限公司
以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第八届董事会２０１０年第六次会议审议通过了《关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金２８，７７２．６６万元。现将具体情况公告如下：
一、本公司配股募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准方正科技集团股份有限公司配股的批复》（证监许可［２０１０］６６７号）文件核准，公司于２０１０年７月２日至７月８日实施配股，募集资金总额１，０３０，４８９，９６６元，扣除发行费用后实际募集资金净额为１，００３，２５６，６３６元。本次配股募集资金已完全到位，并由上海上会会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（上会师报字［２０１０］第１７０２号）验资确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本公司配股募集资金投资项目
根据《方正科技集团股份有限公司配股说明书》（以下简称“《配股说明书》”），本次配股募集资金投资项目如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 本次配股募集资金投入金额 |
| １ | 增资珠海高密新建３０万平方米ＨＤＩ扩产项目 | ７５，０６４ | ５６，２９８ |
| ２ | 增资珠海高密新建快板厂项目 | ２０，３４０ | １５，２５５ |
| ３ | 增资重庆高密新建２７０万平方英尺背板项目 | ６８，２４２ | ３６，９９１ |
| | 合计 | １６３，６４６ | １０８，５４４ |
根据公司《配股说明书》，本次配股计划对三个项目使用募集资金１０８，５４４万元，实际募集资金净额若少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。根据股东大会的授权以及《配股说明书》的承诺，在本次配股募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至２０１０年６月３０日，公司自筹资金对本次配股募投项目的实际投入情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 预先投资金额 | 拟以募集资金置换金额 |
| １ | 增资珠海高密新建３０万平方米ＨＤＩ扩产项目 | － | － |
| ２ | 增资珠海高密新建快板厂项目 | － | － |
| ３ | 增资重庆高密新建２７０万平方英尺背板项目 | ３７，１４０．１１ | ２８，７７２．６６ |
| | 合计 | ３７，１４０．１１ | ２８，７７２．６６ |
四、自筹资金预先投入募集资金投资项目专项审核情况
上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，本公司聘请上海上会会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行专项审核，并出具了《鉴证报告》（上会师报字（２０１０）第１８０６号），结论为“上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面如实反映了贵公司截至２０１０ 年６月３０ 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。”
五、募集资金置换预先投入自筹资金情况
本公司第八届董事会２０１０年第六次会议审议通过了《关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金２８，７７２．６６万元。
六、保荐机构意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司的保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了《关于方正科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见》。中信建投证券认为：方正科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的置换金额与预先实际投入的自筹资金一致，并经上海上会会计师事务所有限公司专项审核，方正科技《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》与实际情况相符；不违反方正科技在《配股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。
七、备查文件
１、方正科技集团股份有限公司第八届董事会会２０１０年第六次会议决议；
２、上海上会会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（上会师报字［２０１０］第１７０２号）；
３、上海上会会计师事务所有限公司出具的《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（上会师报字（２０１０）第１８０６号）；
４、中信建投证券有限责任公司出具的《关于方正科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见》。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
２０１０年８月３０日
