股票简称：岳阳纸业 股票代码：６００９６３ 公告编号：２０１０－０１９
岳阳纸业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于２０１０年８月１９日发出，会议于２０１０年８月２７日以通讯表决方式召开，会议应表决董事１１人，实际表决１１人，其中，董事晏世和先生委托董事毛国新先生行使表决权。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
一、 会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司２０１０年半年度报告及报告摘要》。
二、 会议以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于部分调整２０１０年度关联交易的议案》。关联董事吴佳林、潘桂华、杨傲林、晏世和、毛国新回避表决。
公司年初对公司２０１０年全年与关联方之间的关联交易金额进行了预计，并经公司第四届董事会第五次会议及２００９年度股东大会审议通过。现根据公司１－６月与关联方产生日常关联交易的实际运行情况，对２０１０年度部分变化较大的日常关联交易预计金额进行如下调整：
| 关联交易类型 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 关联 关系 | 原预计交易额
（万元） | 调整后金额
（万元） |
| 向关联方购买商品 | 废纸、材料 | 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 同一控股股东 | １０，０００ | ３２，０００ |
| 材料 | 湖南泰格林纸集团安泰经贸有限责任公司 | 同一控股股东 | ９，５００ | １３，０００ |
| 永州飞翔物资产业有限责任公司 | 同一控股股东 | ３００ | ２，０００ |
| 接受关联方劳务 | 土建安装工程 | 永州飞虹实业有限责任公司 | 同一控股股东 | ６００ | ７００ |
| 向关联方销售商品 | 水电气、材料及纸产品 | 岳阳印友纸品有限责任公司 | 同一控股股东 | ３２００ | ３５００ |
| 水电气及材料 | 湖南泰格林纸集团有限责任公司 | 控股股东 | ５５ | １２９３ |
| 水电气及材料 | 岳阳国泰机械有限责任公司 | 同一控股股东 | ３４０ | ４００ |
| 水电气及材料 | 永州飞虹实业有限责任公司 | 同一控股股东 | － | ４５ |
| 水电气 | 岳阳城陵矶港务有限责任公司 | 同一控股股东 | － | ３５ |
独立董事发表独立意见如下：
１、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；
２、公司结合１－６月日常关联交易实际发生情况，对２０１０年度部分日常关联交易进行调整，符合公司和全体股东的利益，符合国家相关规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
本议案尚需提交股东大会审议
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十七日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：６００９６３ 公告编号：２０１０－０２０
岳阳纸业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于２０１０年８月１９日发出，会议于２０１０年８月２７日以通讯表决方式召开，会议应表决监事５人，实际表决５人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司２０１０年半年度报告及报告摘要》，并发表如下审核意见：
１、公司２０１０年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２０１０年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，未发现参与公司２０１０年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于部分调整２０１０年度关联交易的议案》。
岳阳纸业股份有限公司监事会
二〇一〇年八月二十七日
