证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-38

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2010年8月28日以通讯方式召开，会议通知已于2010年8月16日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员以通讯方式参加了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，与会董事审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。

　　1、根据公司生产经营业务发展状况，公司对保障业务经营的流动资金和业务发展的投资资金需求量仍然较大，将2009年度股东大会审议通过的授信额度118,000万元变更为138,000万元。

　　2009年度股东大会审议通过的授信额度为:

　　公司及子公司2010年度拟向中国银行、中信银行、招商银行、交通银行、进出口银行南京分行和中国建设银行等金融机构申请总额不超过118,000万元的银行贷款额度，具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下，实际使用中可视具体情况调整：

　　南京云海特种金属股份有限公司75,000 万元；

　　南京云海金属贸易有限公司28,000万元；

　　五台云海镁业有限公司10,000万元；

　　苏州云海镁业有限公司5,000万元；

　　本次拟变更为:

　　公司及子公司2010年度拟向中国银行、中信银行、招商银行、交通银行、进出口银行南京分行和中国建设银行等金融机构申请总额不超过138,000万元的银行贷款额度，具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下，实际使用中可视具体情况调整：

　　南京云海特种金属股份有限公司93,000 万元；

　　南京云海金属贸易有限公司12,000万元；

　　五台云海镁业有限公司10,000万元；

　　苏州云海镁业有限公司13,000万元；

　　运城云海铝业有限公司10,000万元。

　　2、授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

　　3、本议案需提交股东大会审议通过，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2010年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议并通过了《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》。

　　1、为保证生产经营和业务发展的资金需要，在办理2010年度银行融资时，为有效控制公司的对外担保风险，向银行提供的担保主要采取资产抵押、公司信用、其他单位为本公司提供抵押或信用、公司对子公司或子公司间相互提供保证担保的方式。根据融资需要,公司为全资子公司对外担保的总额和具体安排进行调整,担保总额由2009年度股东大会审议通过的43,000万元调整为45,000万元。

　　2009年度股东大会审议的对外担保总额和具体安排为:

　　公司为全资子公司提供保证担保的总额为人民币43,000万元，具体安排如下：

　　南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供28,000万元保证担保；

　　南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保；

　　南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供5,000万元保证担保。

　　本次拟调整为:

　　公司为全资子公司提供保证担保的总额为人民币45,000万元，具体安排如下：

　　南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供12,000万元保证担保；

　　南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保；

　　南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供13,000万元保证担保。

　　南京云海特种金属股份有限公司为运城云海铝业有限公司提供10,000万元保证担保。

　　2、授权公司董事长根据银行授信落实情况，在上述公司及其子公司间相互提供担保总额内具体办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为全资子公司提供银行融资担保的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议并通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2010年9月15日召开2010年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　二○一○年八月二十八日

　　证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-40

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2010年9月15日召开公司2010年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2010年9月15日（星期三）上午10:00

　　3、会议期限：半天

　　4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室

　　5、会议召开方式：现场召开

　　6、股权登记日：2010年9月10日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2010年9月10日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。

　　2、审议《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》。

　　三、出席会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2010年9月14日17：00前送达或传真至公司证券部）。

　　2、登记时间：2010年9月14日（星期二）上午8：30-11：30，下午13：00-16：30；

　　3、登记地点：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式

　　地址：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部

　　邮政编码： 211200

　　联系电话： 025-57234888-8071

　　传真： 025-57234168

　　联系人： 李盛春

　　2、出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　附件一：授权委托书格式

　　附件二：股东发函或传真方式登记的格式

　　特此通知。

　　南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　二○一○年八月二十八日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）： 委托日期：

　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

　　1、审议《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》（ 同意□ 反对□ 弃权□）

　　2、审议《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》

　　（ 同意□ 反对□ 弃权□）

　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

　　备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

　　附件二：

　　股东登记表

　　兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会。

　　股东名称或姓名： 股东账户：

　　持股数： 出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章： 日期：