股票代码：００１８９６ 股票简称：＊ＳＴ豫能 公告编号：临２０１０－２５

河南豫能控股股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司第四届董事会第八次会议召开通知于２０１０年８月１８日以书面和电子邮件形式发出，２０１０年８月２７日会议在郑州市农业路４１号投资大厦Ｂ座１２层公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事８人，殷建勇、张泽华、胡长根、张勇、程峰董事和董家臣、刘家森、翟新生独立董事共８人亲自出席了会议。会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。列席本次会议的有：王锐监事会主席，马保群、崔凯、史新峰、宋朝辉监事，郑晓彬总经理，宋和平、李戈副总经理，余德忠总工程师，王璞董事会秘书。会议由殷建勇董事长主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１０年半年度报告》及其摘要

表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞等八项制度的议案》

董事会同意修订后的《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资管理办法》、《财务管理制度》、《会计核算制度》、《资产减值管理办法》、《重大信息保密制度》、《投资者关系管理制度》八项制度。修订后的八项制度自本次董事会通过之日起开始执行。

表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会

二○一○年八月三十一日

股票代码：００１８９６ 股票简称：＊ＳＴ豫能 公告编号：临２０１０－２６

河南豫能控股股份有限公司

２０１０年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预计情况

１． 业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２． 业绩预告情况表

项 目	本报告期（２０１０年１月１日 —２０１０年９月３０日）	上年同期（２００９年１月１日 —２００９年９月３０日）	增减变动（％）
净利润	约－１４，０００万元	－１３，９８２．３０万元	－－
基本每股收益	约－０．２２５元	－０．３２５元	－－
项 目	本报告期（２０１０年７月１日 —２０１０年９月３０日）	上年同期（２００９年７月１日 —２００９年９月３０日	增减变动（％）
净利润	约２，０００万元	－４，７２３．８９万元	－－
基本每股收益	约０．０３２元	－０．１１０元	－－

二、业绩预告预审计情况

业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √否

三、业绩变动原因说明

按现阶段市场原煤价格、公司的上网电价水平以及三季度的发电计划测算，预计２０１０年１－９月份累计亏损约１４，０００万元，２０１０年７－９月归属于母公司的净利润为２，０００万元左右。

２０１０年７－９月将实现盈利的主要原因：一是迎峰度夏期间公司机组负荷率有较大提高；二是公司的平均结算电价有所提高。

四、其他相关说明

影响本次业绩预告内容准确性声明：本公司第三季度业绩预测是基于现阶段市场原煤价格、公司的上网电价水平以及第三季度的发电计划而做出，该等因素如发生大幅变化，将对本次业绩预告内容准确性产生较大影响，请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会

二○一○年八月三十一日