本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　丹东化学纤维股份有限公司第六届二次董事会会议于２０１０年８月３０日在公司会议室召开，会议通知以通讯方式于２０１０年８月２０日向全体董事发出，本次会议应出席董事５人，实际出席５人，会议由董事长王振山主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

　　１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１０年半年度报告、摘要及财务报告。

　　２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于修改《公司章程》第二章第十三条“经营范围”的议案。

　　原：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营化学纤维及化纤纺织品制造；兼营化纤技术咨询服务、电力生产、供热服务。

　　现：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营化学纤维及化纤纺织品制造；兼营化纤技术咨询服务、电力生产、供热服务及房地产投资、房地产经纪、房地产咨询服务等。

　　该议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行公告。

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年８月３０日