本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据股东大会决议，经监管部门批准，公司对《章程》进行了修订。2010年8月30日，公司已完成《章程》工商备案手续，并换领了新的《营业执照》，其中：

　　1、公司的经营范围变更为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。

　　2、公司注册资本变更为：994,570.14万元。

　　公司将根据监管要求，向中国证监会申请换发经营证券业务许可证。

　　自本公告日起，公司执行委员会正式设立（公司执行委员会相关情况详见2010年2月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。此后，公司将根据修订后的《章程》进一步修订《总经理工作细则》、制定《执行委员会议事规则》。

　　修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　2010年8月30日