本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

１．本次限售股份可上市流通数量为１，５８０万股；

２．本次限售股份可上市流通日为２０１０年９月３日。

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６２７号文核准，采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）７，９００万股，每股面值１．００元，发行价格９．００元／股，其中网下配售数量为１，５８０万股，网上发行数量为６，３２０万股。网下配售结果公告已于２０１０年５月２６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１０年６月３日起，锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１０年９月３日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售发行的１，５８０万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：万股

股份类型	股份变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件流通股	４０，２３１．００		１，５８０．００	３８，６５１．００
１、网下配售股份	１，５８０．００		１，５８０．００
２、ＩＰＯ发行前限售股份	３８，６５１．００			３８，６５１．００
二、无限售条件流通股	６，３２０．００	１，５８０．００		７，９００．００
三、股份总数	４６，５５１．００			４６，５５１．００

特此公告

中原特钢股份有限公司董事会

２０１０年８月３１日