重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年８月１７日发出了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》，（详见２０１０年８月１７日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），现将公司召开２０１０年年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：广东塔牌集团股份有限公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性说明：
１、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
２、公司第二届董事会第四次会议于２０１０年８月１５日召开，审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：２０１０年９月２日（星期四）下午１３：００时～１６：００时。
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年９月２日（星期四）交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１０年９月１日下午１５：００）至投票结束时间（２０１０ 年９月２日下午１５：００）的任意时间。
（四）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（五）股权登记日：２０１０年８月３０日
（六）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象：
１、截至２０１０年８月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、本公司董事、监事、高级管理人员。
３、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议的议案如下：
１、审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》
２、审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》
３、审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》
４、审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》
５、审议《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》
６、审议《关于公司独立董事李瑮蛟先生独立董事津贴的议案》
７、审议《关于公司董事、总经理刁东庆先生薪酬的议案》
８、审议《关于公司董事、董事会秘书曾皓平先生薪酬的议案》
９、审议《关于公司职工代表董事李斌先生董事薪酬的议案》
１０、审议《关于公司监事会监事薪酬的议案》
１１、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请２０，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
１２、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请２０，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
１３、审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请１８，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
１４、审议《关于同意子公司梅县恒发建材有限公司向银行申请１２，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
１５、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请１０，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
１６、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请３，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
（三）２０１０年第三次临时股东大会所有提案内容详见公司２０１０年８月１７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第四次会议决议公告》、《第二届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。
三、现场会议登记办法
１、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
２、登记时间：
２０１０年９月１日【上午９：００－１１：３０、下午１４：３０－１７：３０】
２０１０年９月２日（星期四）日【上午８：００－１１：３０】
３、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂
信函登记地址：塔牌集团证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）
邮 编：５１４１００
联系电话：０７５３－７８８７０３６ 传真：０７５３－７８８７２３３
４、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月２日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６２２３３；投票简称：塔牌投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
议案
序号 | 议 案 名 称 | 议案序号 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》 | １．００ |
| ２ | 审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》 | ２．００ |
| ３ | 审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》 | ３．００ |
| ４ | 审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》 | ４．００ |
| ５ | 审议《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》 | ５．００ |
| ６ | 审议《关于公司独立董事李瑮蛟先生独立董事津贴的议案》 | ６．００ |
| ７ | 审议《关于公司董事、总经理刁东庆先生薪酬的议案》 | ７．００ |
| ８ | 审议《关于公司董事、董事会秘书曾皓平先生薪酬的议案》 | ８．００ |
| ９ | 审议《关于公司职工代表董事李斌先生董事薪酬的议案》 | ９．００ |
| １０ | 审议《关于公司监事会监事薪酬的议案》 | １０．００ |
| １１ | 审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请２０，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | １１．００ |
| １２ | 审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请２０，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | １２．００ |
| １３ | 审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请１８，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | １３．００ |
| １４ | 审议《关于同意子公司梅县恒发建材有限公司向银行申请１２，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | １４．００ |
| １５ | 审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请１０，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | １５．００ |
| １６ | 审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请３，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | １６．００ |
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２、采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年９月１日１５：００至２０１０年９月２日（星期四）日１５：００期间的任意时间。
五、其他
１、会议联系方式：
公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券投资部
联 系 人：曾文忠
联系电话：０７５３－７８８７０３６
传 真：０７５３－７８８７２３３
邮 编：５１４１００
２、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
１、广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第四次董事会决议
２、广东塔牌集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一零年八月三十日
附件：授权委托书
广东塔牌集团股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 表 决 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案１ | 审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》 | | | |
| 议案２ | 审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》 | | | |
| 议案３ | 审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》 | | | |
| 议案４ | 审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》 | | | |
| 议案５ | 审议《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》 | | | |
| 议案６ | 审议《关于公司独立董事李瑮蛟先生独立董事津贴的议案》 | | | |
| 议案７ | 审议《关于公司董事、总经理刁东庆先生薪酬的议案》 | | | |
| 议案８ | 审议《关于公司董事、董事会秘书曾皓平先生薪酬的议案》 | | | |
| 议案９ | 审议《关于公司职工代表董事李斌先生董事薪酬的议案》 | | | |
| 议案１０ | 审议《关于公司监事会监事薪酬的议案》 | | | |
| 议案１１ | 审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请２０，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | | | |
| 议案１２ | 审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请２０，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | | | |
| 议案１３ | 审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请１８，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | | | |
| 议案１４ | 审议《关于同意子公司梅县恒发建材有限公司向银行申请１２，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | | | |
| 议案１５ | 审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请１０，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | | | |
| 议案１６ | 审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请３，０００万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 | | | |
委托人签名： 身份证号码：
持 股 数： 股 东帐 号：
受托人签名： 身份证号码：
受 托权 限： 委 托日 期：
附注：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
