证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１０－２４
山东航空股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年８月２８日９：３０在山东航空大厦３１楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登在２０１０ 年８月１２日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共６人，代表股份２６０，９７２，７００股，占公司有表决权股份总数的６５．２４％，其中国有法人股２５９，８０１，０００股，占公司股份总数的６４．９５％；境内法人股１９９，０００股，占公司股份总数的０．０５％；境内上市外资股（Ｂ股）９７２，７００股，占公司股份总数的０．２４％。
会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：
一、审议《关于２００９年度日常关联交易超额部分的议案》；
该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：
１、山东太古飞机工程有限公司
该项关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。
同意９２，９６８，７００股（其中内资股９１，９９６，０００股，Ｂ股９７２，７００股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的１００％；
弃权０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的０％；
否决０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的０％。
２、中国国际航空股份有限公司
该项关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。
同意１６９，７７２，７００股（其中内资股１６８，８００，０００股，Ｂ股９７２，７００股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的１００％；
弃权０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的０％；
否决０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的０％。
二、审议《关于２０１０年飞机引进计划的议案》；
同意２６０，９７２，７００股（其中内资股２６０，０００，０００ 股，Ｂ股９７２，７００股），占到会有效表决股数的１００％；
弃权０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占到会有效表决股数的０％；
否决０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占到会有效表决股数的０％。
三、审议《关于向中国航空集团财务有限责任公司申请５亿元融资授信的议案》；
该议案属于关联交易，关联方中国国际航空股份有限公司回避了表决。
表决结果如下：
同意１６８，９０１，１００股（其中内资股１６８，８００，０００股，Ｂ股１０１，１００股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的９９．４９％；
弃权０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的０％；
否决８７１，６００股（其中内资股０股，Ｂ股８７１，６００股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的０．５１％。
股东大会授权公司管理层具体办理协议签署等事宜。
四、审议《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；
同意２６０，９７２，７００股（其中内资股２６０，０００，０００ 股，Ｂ股９７２，７００股），占到会有效表决股数的１００％；
弃权０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占到会有效表决股数的０％；
否决０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占到会有效表决股数的０％。
同意增加如下经营范围：
批发和零售业务；租赁和商务服务业务；会议服务；航空运输辅助业务及仓储业务、运输代理服务、行李货物地面运输业务；劳务提供；联合营销；百货、工艺品、纪念品的销售、烟草制品零售（最终以工商管理部门核定为准）。股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》修改和工商登记变更等事宜。
五、审议《关于修改山东航空股份有限公司公司章程的议案》；
同意２６０，９７２，７００股（其中内资股２６０，０００，０００ 股，Ｂ股９７２，７００股），占到会有效表决股数的１００％；
弃权０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占到会有效表决股数的０％；
否决０股（其中内资股０股，Ｂ股０股），占到会有效表决股数的０％。
同意根据公司经营范围的变动，修改《公司章程》中相应的部分，股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》报备和工商登记变更等事宜。
本次股东大会经德衡律师集团田军律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
２０１０年８月２８日
备查文件目录：
１、 山东航空股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议。
２、 德衡律师集团关于山东航空股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书。
证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１０－２５
山东航空股份有限公司
２０１０年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：同向大幅上升
２．业绩预告情况表
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| ２０１０．１．１．—２０１０．９．３０ | ２０１０．７．１．—２０１０．９．３０． | ２００９．１．１－２００９．９．３０ | ２００９．７．１－２００９．９．３０ | 前三季度 | 第三季度 |
| 净利润（亿元） | ４．８—５．７ | ２．７—３．６ | ２．７ | １．６ | 增长７８％－１１１％ | 增长６９％－１２５％ |
| 基本每股收益（元／股） | １．２－１．４ | ０．６８－０．９ | ０．６８ | ０．４ | 增长７８％－１１１％ | 增长６９％－１２５％ |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
１、国内经济企稳回升，逐步复苏，国内航空运输需求出现了较快增长。
２、市场销售情况良好，同时公司积极应对市场环境的趋暖，适时调整运力投放，实现了经营业绩的稳步提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司２０１０年前三季度具体财务数据以披露的２０１０年三季度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
２０１０年８月２８日
