（上接D28版）
证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－２８
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第五届董事局第十三次会议独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔２０１０〕２１１号）等有关规定，我们就《公司与华日轻金２０１０年日常关联交易重新预测的议案》进行了必要的询问和查阅，认可此项关联交易预计，同意提交董事局审议。并基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、审议《公司与华日轻金２０１０年日常关联交易重新预测的议案》，同意公司根据市场实际情况对公司与华日轻金２０１０年日常交易重新预测，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。
二、审议《２０１０年半年度对外担保情况的报告》，认为公司对外担保均为对控股子公司提供担保，未发现公司对外担保有不符合证监发［２００５］１２０号文等有关规定的情形。
三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》，２０１０年上半年，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
四、审议《２０１０年半年度套期保值情况报告》，报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事局
２０１０年８月３１日
证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－２９
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司与华日轻金２０１０年日常关联交易
金额重新预测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日”）与华日轻金（深圳）有限公司（以下简称“华日轻金”）２０１０年日常关联交易重新预测的情况公告如下：
单位：万元
| 类别 | 关联方 | ２０１０年原预计金额 | ２０１０年调整金额 |
| 销售事项 | 华日轻金（深圳）有限公司 | ６，５００．００ | ９，９００．００ |
| 向关联方提供劳务（劳务管理） | 华日轻金（深圳）有限公司 | １８．００ | １８．００ |
| 向关联方出租资产 | 华日轻金（深圳）有限公司 | ８０．００ | ８０．００ |
| 总计 | ６，５９８．００ | ９，９９８．００ |
一、关联交易概述
由于国内汽车市场在２０１０年度的持续繁荣，以及华日轻金产品良好的品质，华日轻金生产的汽车保险杠、汽车天窗滑轨产销两旺。截至２０１０年上半年，华加日向华日轻金销售铝型材的日常关联交易金额已达到４，６６１万元。现根据市场实际情况，调整华加日与华日轻金２０１０年度全年日常关联交易总金额为９，９９８万元。
二、独立董事发表的独立意见
独立董事吴立范、陈少纯、朱卫平、熊楚熊就《关于公司控股子公司华加日公司与华日轻金２０１０年日常关联交易金额重新预测的议案》进行了必要的询问和查阅，认可此项关联交易预计，同意提交董事局审议。并基于独立判断的立场，就该议案发表如下独立意见：
同意公司根据市场实际情况对公司与华日轻金２０１０年日常交易重新预测，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。
三、董事局的表决情况
２０１０年８月２７日，公司第五届董事局第十三次会议审议通过《关于公司控股子公司华加日公司与华日轻金２０１０年日常关联交易金额重新预测的议案》，会议应到董事１１名，实到１１名，需回避表决的关联董事０名，可表决的非关联董事人数为１１名，达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易，决议合法有效。
四、关联关系及关联方基本情况
关联关系：华日轻金系本公司控股子公司华加日之联营企业，拥有其４５％的股权，日本轻金属株式会社持有５５％的股权。
成立时间：２００４年４月２０日
注册资本：人民币５１８万元
法定代表人：熊少非
经营范围：研发、生产经营新型合金材料及产品，以及铝合金挤压型材的汽车零配件，从事自产产品的售后服务。
五、关联交易定价原则
市场定价原则为定价依据。
六、交易协议的主要内容
交易价格：以铝锭价为基础定价。
交易结算方式：月结６０天
协议生效条件：商品交易发生即生效
生效时间及履行期限：２００７．１．１起
七、交易的目的及对本公司的影响
华加日作为华日轻金原材料的供应商，近年来致力于汽车用铝合金型材的研究及开发，努力实现产品结构由建筑型材向工业型材的战略转型。汽车材销售前景的向好，有利于华加日盈利能力提高。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事局
２０１０年８月３１日
证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－３０
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第五届董事局第十三次会议审议通过：
１、同意为本公司控股子公司广西武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司向深圳市有色金属财务有限公司办理３０００万元人民币短期授信额度贷款继续提供保证担保。
２、同意为本公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理２０００万元人民币短期授信额度贷款提供保证担保。
３、同意为本公司控股子公司Ｐｅｒｉｌｙａ向中国银行悉尼分行办理５，０００万美元贷款继续提供保证担保。
二、被担保人基本情况
１、名称：广西武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司
住所： 广西武宣县桐岭镇湾龙村
法定代表人：马国秋
注册资本：２５００万元
与本公司关系：持股５５％，为公司控股子公司
经营范围： 铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。
主要财务状况：
截至２００９年１２月３１日，广西武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司经审计的资产总额人民币 １４４７５万元，负债总额人民币６８９５万元，净资产７５８０万元，资产负债率４７．６３％。
截至２０１０年６月３０日，资产总额为１５４３７万元，负债８１７３万元，净资产７２６４万元，资产负债率５２．９４％。
２、名称：深圳市中金岭南科技有限公司
住所：深圳市龙岗区大工业区锦绣西路２号
法定代表人：李夏林
注册资本：８，０００万元
与本公司关系：控股子公司
经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。
主要财务状况：截至２００９年１２月３１日，深圳市中金岭南科技有限公司经审计的资产总额人民币１８１６３万元，负债总额人民币１００３３万元，净资产８１３０万元，资产负债率５５．２４％。
截至２０１０年６月３０日，资产总额为２２６５２万元，负债１４２９０万元，净资产８３６２万元，资产负债率６３．０８％。
３、Ｐｅｒｉｌｙａ ｌｉｍｉｔｅｄ
住所：Ｆｉｒｓｔ Ｆｌｏｏｒ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｅ ６６１ Ｎｅｗｃａｓｔｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｅｅｄｅｒｖｉｌｌｅ， ＷＡ ６００７
董事局主席：张水鉴
注册资本： ２１１２０万澳元
与本公司关系：控股子公司
经营范围：铅、锌、白银等有色金属采选与销售，地质勘探等。
主要财务状况：截至２００９年１２月３１日，Ｐｅｒｉｌｙａ ｌｉｍｉｔｅｄ公司经审计的资产总额２９４３３万澳元，负债总额１４９５２万澳元，净资产１４４８１万澳元，资产负债率５０．８０％。
截至２０１０年６月３０日，资产总额为３１２４３万澳元，负债１３２２５万澳元，净资产１８０１８万澳元，资产负债率４２．３３％。
三、担保主要内容
根据经营业务发展需要，１）本公司控股子公司盘龙铅锌矿拟向深圳市有色金属财务有限公司申请办理３，０００万元人民币短期授信额度贷款，２）本公司控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理２０００万元人民币短期授信额度贷款，３）本公司控股子公司Ｐｅｒｉｌｙａ向中国银行悉尼分行办理５，０００万美元贷款。本公司同意为上述贷款提供保证担保。
四、董事局意见
本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供续保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日，公司发生对外担保人民币３０００万元，累计发生解除担保人民币２６９０万元（其中人民币１９０万是５０００万美元担保额的汇差）。
截至２０１０年６月３０日，公司对外担保累计余额人民币４７４５５万元；公司对外担保全都是对全资、控股子公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。
截至２０１０年６月３０日，公司对全资子公司中金科技担保累计总金额６０００万元；对控股子公司盘龙矿担保累计６０００万元，盘龙矿其他股东以其持有盘龙矿４５％持股比例提供反担保；对公司控股澳洲上市公司佩利亚５０００万美元贷款提供担保（其他股东为公众股东），本次为其到期续保。
六、备查文件
公司第五届董事局第十三次会议决议。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
２０１０年８月３１日
证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－３１
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
２０１０年第三季度业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：同向大幅上升
２．业绩预告情况表
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
累计净利润的预计数
（万元） | ３５，０００．００ | －－ | ４５，０００．００ | ２１，０９６．００ | 增长 | ６５．９１％ | －－ | １１３．３１％ |
基本每股收益
（元／股） | ０．２２ | －－ | ０．２８ | ０．２１ | 增长 | ４．７６％ | －－ | ３３．３３％ |
二、业绩预告预审计情况
未经审计。
三、业绩变动原因说明
公司主产品铅锌银等金属价格预计较上年同期趋好，预计公司年初至下一报告期期末的盈利相比上年同期会出现大幅增长。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
２０１０年８月３１日
