证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１０－３０

宁夏中银绒业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于２０１０年８月２９日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于２０１０年８月２０日以电子邮件、传真或专人派送方式发送到每位董事。本次会议应表决董事９名，实际表决董事９名，其中马生国、马生奎、马峰、陈晓非、张小盟５名董事采用现场表决方式，杨贵鹏、陆绮、崔健民、梁少林４名董事采用通讯表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马生国先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了宁夏中银绒业股份有限公司２０１０年半年度报告及摘要。

二、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司２０１０年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

经信永中和会计师事务所审计，本报告期公司实现营业收入５４０，２７１，２３９．７３元，归属于上市公司股东的净利润３２，７３０，８２２．７６元，公司资本公积２１２，０３２，００８．００元，未分配利润－４，６８２，８０７．７８元。公司董事会决定暂不进行利润分配，拟定以公司２０１０ 年６ 月３０ 日的总股本１６６，０００，０００ 股为基数，以资本公积金向全体股东按每１０ 股转增５ 股的比例转增股本，共计转增８３，０００，０００ 股，转增后资本公积余额为１２９，０３２，００８．００元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司控股子公司内部控制制度》的议案。

四、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于为子公司邓肯有限公司提供担保的议案（详见公司的为子公司提供担保的公告）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于在日本设立中银国际股份有限公司的议案（详见公司的对外投资公告）。

六、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案（详见公司的关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知）。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年八月三十一日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１０－３１

宁夏中银绒业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）及公司章程的有关规定，２０１０年８月２９日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了本公司为全资境外子公司邓肯有限公司（简称邓肯公司）在中国银行的贷款提供担保的议案。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

本公司全资境外子公司邓肯有限公司作为借款人向中国银行申请折合人民币５０００万元的外币贷款，由本公司为其提供担保。届时，本公司、邓肯公司将与中国银行股份有限公司签署贷款担保合同。具体情况如下：

单位：万元

被担保人	担保金额	期限	保证方式	贷款银行	备注
邓肯有限公司	５０００	一年	连带责任保证	中国银行股份有限公司

二、被担保人情况

邓肯有限公司，本公司拥有其 １００％的股权，是本公司为收购邓肯纱厂在英国苏格兰地区设立的全资子公司。公司注册登记号：ＳＣ３５５８４０；该公司成立于 ２００９年３月，初始注册资本：１英镑，目前注册资本：６２６万英镑；法定代表人：马生国；注册地点：英国（苏格兰）；注册地址：Ｌｏｃｈｌｅｖｅｎ Ｍｉｌｌｓ， Ｋｉｎｒｏｓｓ， ＫＹ１３ ８ＤＨ，ＵＫ；主营业务：山羊绒纱线、制品生产、研发、销售。

截至２０１０年６月３０日，邓肯公司总资产２４８０６万元，净资产７６３４万元，主营业务收入１０７７５万元，净利润４９０万元。

三、对上述担保事项的说明

１、邓肯公司主营羊绒纱线的国际市场销售，此次作为借款人向中国银行申请在伦敦分行办理折合人民币５０００万元贷款的授信额度，由本公司提供担保，从而保证邓肯公司主营业务的顺利进行，完成全年各项经营指标。

２、邓肯公司将自有的房地产和机器设备抵押至伦敦中行，由伦敦中行向宁夏中行出具保函，再由宁夏中行出具保函或备用信用证，伦敦中行采取“内保外贷”方式，对邓肯公司提供授信业务，有利于借款风险控制。

３、邓肯公司是本公司全资子公司，其董事会成员全部由本公司推荐的人员担任，董事长由本公司现任董事长兼任，财务负责人也是本公司推荐的人员担任，公司能及时掌握其经营状况和财务状况。本公司能够对其实现有效的管理和控制，可以避免或有风险。

综上所述，上述担保的风险本公司可以掌控。

四、董事会意见

１、董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

２、以上担保金额为申请授信金额，具体担保额度以实际贷款金额为准。

３、因审议的一次性担保金额超过公司净资产１０％以上，该议案将提交公司临时股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权董事会办理具体事宜。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１０年６月３０日，公司提供担保余额１５，４１５．２７万元，占公司２０１０年６月３０日净资产的４１．４２％，全部是为控股子公司提供的担保。截止２０１０年６月３０日，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保，除为全资子公司东方羊绒有限公司担保的４４１５．２７万元外，无直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供债务担保，无超过净资产５０％部分的担保。

六、备查文件

董事会决议以及经董事签字的表决票。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二０一０年八月三十一日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１０－３２

宁夏中银绒业股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为进一步开拓日本市场的销售，经多次实地考察调研，公司决定在日本东京与日方股东合资设立中银国际股份有限公司，主营羊绒制成品的国际贸易，注册资本９５０万日元（约合人民币７６万元），本公司持股７０％。本次对外投资不构成关联交易。

２、董事会审议表决情况

２０１０年８月２９日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于在日本设立中银国际股份有限公司的议案。鉴于此次对外投资的规模，无需提交公司股东大会审议。

３、所需的审批程序

本次境外投资行为，包括设立境外子公司需获得商务部、宁夏商务厅的核准，并获得国家外汇管理局宁夏分局关于在日本投资设立公司的外汇资金来源审查的批复，以及需获得外汇管理局对于购汇行为的核准。

二、投资合作主体介绍

此次与本公司合资在日本设立中银国际股份有限公司的外方股东为日本籍人士谷守先生和柴山博先生。

谷守，１９３７年９月出生，毕业于秋田市立商业大学，曾在太阳毛丝纺织株式会社、日本鹿王股份公司任职。

柴山博，１９４５年７月出生，毕业于法政大学经济学部，曾在高岛屋商事株式会社、ＪＥＵＮＥＳＳＥ股份公司任职。

三、投资标的基本情况

１、公司名称：中银国际股份有限公司（以注册地公司登记机关登记为准）

２、注册地址：日本东京千代田区内神田一丁目２番１０号。

３、经营范围：纤维制品的出口与进口业务；旅行代理业务及其他进出口贸易（以注册地公司登记机关备案登记为准）。

４、注册资本：９５０万日元。

５、股东及出资比例：本公司出资６６５万日元，占７０％股份；谷守先生出资１９０万日元，占２０％股份；柴山博先生出资９５万日元，占１０％股份。

６、投资方式：以现金方式出资，出资方自筹解决。

７、董事会组成情况：董事会由５人组成，中方三名，日方两名。由于在日本注册的公司须由持日本常住证的人士担任主要负责人，为保证境外子公司正常开展业务，公司设执行董事两名，日方由谷守先生担任，中方由马生国先生担任。

四、对外投资协议的主要内容

由于本次对外投资行为是本公司与日方股东合资在日本东京新设立境外子公司，各方没有签署投资协议。本次投资不涉及其他安排。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司羊绒主业全产品系打造完成，如何发挥规模效益，有效拓展销售渠道，提升公司业绩成为经营工作的重心。作为习惯消费羊绒制品的传统成熟市场，日本每年从中国进口几百万件羊绒衫，市场需求较大，公司在日本市场的销售业务逐年提高，但受制于中间商环节，公司的销售优势无法进一步发挥，此次在日本设立贸易公司，就是为进一步增加市场份额所作出的决策。

境外子公司设立后，将直接针对公司原有的日本高端客户实现销售，减少中间环节，进一步拓展销售渠道，由于直接面对终端客户，有利于公司贴近市场，紧跟客户，掌握国际市场第一手的供求信息，便于公司不断提升产品品质和服务质量，完善自身的营销网络，有利于增强公司的市场竞争实力，提高利润水平。由于日本子公司为贸易公司，所需人员较少，经营费用可控。

六、备查文件

１、中银国际股份有限公司章程；

２、董事会决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二０一０年八月三十一日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１０－３３

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本次会议由本公司董事会召集

２、董事会认为本次股东大会会议召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

３、会议召开的日期和时间：２０１０年９月１６日（星期四）上午９时

４、召开方式：现场表决

５、出席会议对象：

（１）截止２０１０年９月１３日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室

二、会议审议议题

（一）审议２０１０年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

(下转D43版)