证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１０－０２５

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于２０１０年８月１８日以电子邮件形式发出，会议于２０１０年８月２８日上午１０：００在公司六楼会议室召开，应到董事９人，实到董事９人。会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、２０１０年半年度报告全文及其摘要；

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　二、《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》；

　　公司于２００９年９月２３日召开的２００９年第一次临时股东大会，审议通过了《关于２００９年非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于公司２００９年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期将于２０１０年９月２３日届满，为了保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，拟将本次非公开发行股票方案股东大会决议的有效期自２００９年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月（即延长至２０１１年９月２３日）。

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　三、《关于股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期延期的议案》；

　　公司于２００９年９月２３日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。鉴于公司拟延长本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期，公司董事会提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的授权期限，具体授权期限自２００９ 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月（即延长至２０１１年９月２３日），其他授权内容不变。

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　四、《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　上述议案二、议案三需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月二十八日

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１０－０２６

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　１、召开时间：２０１０年９月２１日（星期二）上午９：００；

　　２、召开地点：公司二楼会议室；

　　３、召集人：公司董事会；

　　４、召开方式：现场表决；

　　５、股权登记日： ２０１０年９月１５日

　　６、出席对象：

　　（１）凡在２０１０年９月１５日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》；

　　２、审议《关于股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期延期的议案》。

　　上述各项议案的具体内容，请见２０１０ 年８月３１日的《鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第四会议决议公告》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的有关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　１、登记方式 ：

　　（１）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

　　（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　２、登记时间：２０１０年９月１８日－９月１９日

　　３、登记地点：公司办公楼六楼董事会办公室

　　４、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　（１）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　（２）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　１、会议联系方式：

　　联 系 人：李雪莉

　　联系电话：０６３５－３４８１１９８

　　传 真：０６３５－３４８１０４４

　　邮 编：２５２２１１

　　２、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席鲁西化工集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　　委托日期：

　　六、备查文件

　　１、第五届董事会第四次会议决议公告。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年八月二十八日