本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　沧州明珠塑料股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月29日（星期日）上午9:00在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 2人，代表股份总数为92,113,325股，占公司总股份的54.96%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，保荐人代表、律师列席了会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意92,113,325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

　　（二）审议通过了《关于2010年度继续执行<关于重要岗位薪酬激励办法>之附件的议案》。公司关联股东河北沧州东塑集团股份有限公司回避表决。

　　该议案的表决结果为：同意18,528,009股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所刘波、冯翠玺律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、沧州明珠塑料股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所关于对沧州明珠塑料股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　董事会

　　2010年8月31日