证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１０－０４２

新疆国统管道股份有限公司

第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议于 ２０１０ 年８月２５日以电子邮件和传真方式送达，本次会议于２０１０ 年８月３０日以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议应参加董事９人，实际参加９人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

审议并通过国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的《关于公司前次募集资金使用情况报告》，本报告已经公司２０１０年５月９日第三届董事会第二十二次临时会议决议提交股东大会审议并通过。本次报告根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］ ５００号）规定进行了修改，并补充了截止２０１０年６月３０日的部分数据。《关于公司前次募集资金使用情况的报告》及会计师出具的专项鉴证报告全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本报告仍需按程序提交公司股东大会审议。

二、９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。定于２０１０年９月１８日上午１０：３０，召开公司２０１０年第三次临时股东大会。会议通知相关内容详见登载于２０１０年８月３１日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的公司公告。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一〇年八月三十一日

证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１０－０４３

新疆国统管道股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“本公司”）截至２０１０年６月３０日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

１、前次募集资金的数额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会以证监发字［２００７］５０１号文核准，公司于２００８年１月１４日向社会公众发行人民币普通股２０００万股，每股面值１．００元，每股发行价７．６９元，共募集资金总额人民币１５３，８００，０００．００元，扣除发行费用人民币１５，１００，０００．００元，实际募集资金净额为人民币１３８，７００，０００．００元。该项募集资金已于２００８年１月１４日全部到位，已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（２００８）第１００５１号验资报告。

２、募集资金在商业银行专户存储情况

单位：人民币 元

注：建行账号为６５００１６１０２０００５２５０４３７３的账户为中山银河预应力钢筒混凝土管材ＰＣＣＰ项目技改改造专用账户；交行账号为６５１１００８６１０１８０１００３２５２７的账户为国统股份（米泉厂）ＰＣＣＰ项目技改扩建项目专用账户；中行账号为３６６８０２４５２９０８０９２００１的账户为哈尔滨国统增资ＰＣＣＰ项目技改扩建项目及补充流动资金专用账户。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次公开发行股份共计募集资金１３，８７０．００万元，根据本公司２００７年１２月８日《首次公开发行股票招股说明书》，承诺所募集资金用于国统股份（米泉厂）ＰＣＣＰ项目技改扩建３，５７２．１６万元，哈尔滨国统增资ＰＣＣＰ项目技改扩建３，７６９．０３万元，中山银河预应力钢筒混凝土管材ＰＣＣＰ项目技改改造３，５８４．０９万元，所募集的资金超过上述项目投资总额部分用于补充公司流动资金。截止２０１０年６月３０日，累计使用募集资金及利息净额１３，８８７．８９万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额差额１７．８９万元系将募集资金产生利息净额部分投入投资项目所致。

１、 前次募集资金使用情况对照表　　　　 　　　　　　 　　

单位：人民币 万元

截止２０１０年６月３０日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

３、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换的情况。

４、闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况

（１）哈尔滨国统增资ＰＣＣＰ项目技改扩建募集资金到位前公司承诺投资３，７６９．０３万元，实际在募集资金到位前，公司用自有资金已先行投入哈尔滨国统增资ＰＣＣＰ项目技改扩建，至２００８年４月哈尔滨技改项目已完工。为发挥资金的使用效率，降低财务负担，经２００９年第１次临时股东会决议，对形成结余１９，５１１，１５０．００元转为哈尔滨国统流动资金。

（２）募集资金在相关银行专户存储中的余额１９８，３４５．０２元为募集资金存款的剩余利息收入净额。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

（二）前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

１、新增ＰＣＣＰ项目产能利用率的计算方法

截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

２、实现效益计算方法

由于公司的募集资金项目均系通过技术改造增加产能的技改扩建项目，在计算实现效益时采用以下方法：新增效益＝项目投产后实现净利润＊［新增产能／（原产能＋新增产能）］。

３、前次募集资金项目无法单独核算效益情况说明

公司前次募投实际投资项目“补充流动资金”项目因实际投资于公司各个不同的资产组中，其预期收益体现在公司整体收益中，故无法单独核算效益。

４、前次募集资金项目的实际实现经济效益与募集资金时承诺预计经济效益的差异情况

（１）国统股份（米泉厂）ＰＣＣＰ项目技改扩建投资项目于２００８年４月３０日竣工，募集资金时承诺预计年平均实现项目效益６７４．０２万元，截止２０１０年６月３０日，累计实现经济效益２，１９５．７６万元，整体上达到了预期效益。从具体年度上分析，国统股份（米泉厂）ＰＣＣＰ项目技改扩建投资项目２００８年实现经济效益１，０３７．８７万元，２００９年实现经济效益１，８９８．２０万元，均达到了预期效益。２０１０年１－６月实现经济效益－７４０．３１万元，主要原因如下：

①季节性生产因素影响

国统股份（米泉厂）ＰＣＣＰ技改扩建投资项目地处西北， 每年１－３月为季节性停产。

②２０１０年国统股份对分、子公司原材料采购实行集中管理，统一采购，替分、子公司垫付原材料采购款，导致其他应收款等债权比期初增加１．５９亿元，本期关联方提取资产减值损失７９５．６４万元。

（２）哈尔滨国统增资ＰＣＣＰ项目技改扩建投资项目于２００８年４月２５日竣工，该项目的实施，提高了哈尔滨国统及公司的产能，扩大了公司市场覆盖区域，有力的提升了公司在东北地区的竞争能力。募集资金时承诺预计年平均实现经济效益６３４．７５万元，截止２０１０年６月３０日累计实现经济效益７３０．４０万元，低于承诺时预计经济效益，主要原因如下：

①受当地季节性生产因素和项目建设期的影响

东北地区每年的正常生产供货期为４－１１月，每年约８个月的时间为正常生产期。公司募集资金时承诺经济收益是根据该技改扩建项目的新增产能及未来市场前景进行预估后作出的，按理想生产交货期计算的预计收益。受季节性生产因素的影响，项目实施中产生的实际效益是在正常生产供货期内产生的。

②受２００８年大宗原材料价格大幅波动的影响

哈尔国统增资ＰＣＣＰ项目技改扩建投资项目竣工投产后，国内大宗原材料价格大幅攀升，使得公司在正常生产期内生产的产品成本上升，尽管公司采取了包括集中采购等多项措施来应对，但订单毛利水平仍较订单在投标时的预计毛利水平有较大幅度的下降，导致在２００８年、２００９年度该项目的实际效益受到了较大的影响。

③受行业生产模式特点的影响

ＰＣＣＰ行业普遍实行订单式生产模式。所谓订单式生产，是指企业根据承接到的客户订单的需求量和交货期来安排生产，其宗旨在于降低库存。

哈尔滨国统的生产模式也为订单式生产，主要的订单需求方为地方城市建设部门、水利部门等基础设施投资部门或国有企事业单位。在哈尔滨所在的区域市场中，当一个重大项目完成后，后续水利、市政建设规划编制、项目的立项、报批、移民拆迁、招投标、资金落实等环节，直至项目动工需要较长的时间论证和审批。因此，哈尔滨国统因为订单与订单之间存在的这种不能及时衔接而未能实现预期收益。

２００６－２００８年初，哈尔滨国统承接和履行了哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程ＰＣＣＰ供货合同。２００８年哈尔滨国统在按合同约定完成了该项目大部分供货量后，预期中的重大工程项目（如吉林大伙房输水工程）受国际金融危机、项目规划、资金筹措等客观因素影响，未能在２００８年、２００９年度如期开标，导致哈尔滨国统未能及时承接到新的大额订单，２００９年度、２０１０年１－６月短期产能不饱和，使该项目的实际效益受到影响，２００８年以来该项目的实际效益未达到预期效益。

（３）中山银河预应力钢筒混凝土管材ＰＣＣＰ项目技改改造于２００９年１０月３１日全部竣工，募集资金时预计年平均实现项目效益３９６．０７万元，截止２０１０年６月３０日累计实现经济效益１，２５１．６２万元，整体上达到了预期效益。２００９年度，该项目实现经济效益３７８．４６万元，低于募集资金时承诺预计年平均经济效益，主要原因系该项目是在２００９年逐步实施，至２００９年１０月全部竣工，新增生产线生产期不足１２个月所致。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一〇年八月三十一日

证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１０－０４４

新疆国统管道股份有限公司关于

召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

１、会议召开时间：２０１０年９月１８日（星期六）上午１０：３０

２、会议召集人：新疆国统管道股份有限公司董事会

３、会议地点：新疆乌鲁木齐市米东区（原米泉市城东工业开发区）新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

４、会议召开方式：现场会议

５、会议期限：半天

二、会议审议议题

审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。

《关于公司前次募集资金使用情况的报告》及会计师出具的专项鉴证报告全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议出席

１、出席会议对象

（１）截止２０１０年９月１４日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。

２、出席会议登记办法

（１）登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。

（２）登记时间及地点

登记时间：２０１０年９月１５日－９月１７日（上午１０：３０－１３：００，下午１５：３０－１８：００）。

登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区（原米泉市城东工业开发区）新疆国统管道股份有限公司三楼董事会办公室（邮编：８３１４０７）

四、其他事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。

联系人：陈莹 郭静 联系电话（传真）：０９９１－３３２５６８５

回执及授权委托书

回 执

截止２０１０年９月１４日１５：００ 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（００２２０５）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加新疆国统管道股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）