证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2010-31

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年8月28日9:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在三楼会议室召开了第一届董事会第二十三次会议。本次会议的通知已于2010年8月23日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。同意王莺妹女士、何人宝先生、罗建荣先生、钟建新先生、陈丽洁女士、金逸中先生作为第二届董事会董事候选人，并提交2010年第二次临时股东大会选举；同意许永斌先生、刘嘉先生、刘元先生作为第二届董事会独立董事候选人，并提交2010年第二次临时股东大会选举。根据公司《章程》规定，本次董事选举将采用累计投票方式，股东大会对每一位董事候选人或独立董事候选人单独表决。三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查，待交易所审查通过后方可提交股东大会选举。

　　独立董事发表意见如下：

　　第一届董事会第二十五次会议审议了《关于董事会换届的选举议案》，审议程序合法有效。

　　本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。

　　董事候选人王莺妹女士、何人宝先生、罗建荣先生、钟建新先生、陈丽洁女士、金逸中先生均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

　　独立董事候选人许永斌先生、刘嘉先生、刘元先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

　　本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意9名董事候选人（含3名独立董事候选人）的提名，并将该事项提交2010年第二次临时股东大会审议。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　2、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会通知》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　3、审议《关于设立北京研发中心暨北京分公司的议案》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　4、审议《关于向浙江东亚药业有限公司及其子公司浙江东邦药业有限公司的银行贷款提供担保并签署相关协议的议案》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　2010年8月31日

　　候选人简历

　　王莺妹女士：

　　中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。现任本公司董事长，兼任浙江省人大代表、台州市人大代表、临海市政协委员和台州市青年企业家联合会副会长。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今任本公司董事长。

　　持有本公司股份3770万股，为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何人宝先生：

　　中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。现任本公司董事、总经理。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今任本公司董事、总经理。

　　持有本公司股份3500万股，为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钟建新先生：

　　中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1983年至2000年，任黄岩化学工业公司工程师；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司副总经理兼总工程师；2007年至今，任本公司董事、副总经理兼总工程师。

　　持有本公司股份300万股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　罗建荣先生：

　　中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1998年，历任黄岩农药厂车间主任、副厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司常务副总经理；2007年至今，任本公司董事、常务副总经理。

　　持有本公司股份70万股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈丽洁女士：

　　中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1992 年至1998 年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司财务部经理，2007年至今，任本公司董事、财务总监。

　　持有本公司股份50万股，与本公司实际控制不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　金逸中先生：

　　中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。现任本公司销售部经理。

　　2001年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007年至今，任公司监事、总经理助理；

　　未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许永斌先生：

　　中国国籍，无永久境外居留权，博士、会计学教授。现任本公司独立董事。

　　1984 年至今供职于浙江工商大学，现任浙江工商大学财务与会计学院院长，兼任中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会常务理事、浙江省审计学会理事，

　　许永斌先生为浙江省中青年学科带头人，浙江省"新世纪151 人才工程"第二层次培养对象，目前还担任浙江达菲环保科技股份有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、浙江富春江水电设备股份有限公司独立董事。

　　未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘嘉先生：

　　中国国籍，无永久境外居留权，博士。现任清华大学科学技术开发部副主任、本公司独立董事。

　　2001年起就职于清华大学，历任清华大学科学技术开发部对外合作办公室主任、北京清华液晶技术工程中心副总经理。

　　未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘元先生：

　　中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士，正高职高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册化工工程师，现任武汉医药设计院总工程师，兼任国家注册化工工程师执业资格考试组专家、湖北省药学会理事，湖北省有突出贡献的中青年专家。

　　1985年至今一直在武汉医药设计院任职，曾任武汉医药设计院工艺装备室副主任、主任、院副总工程师。

　　未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2010-32

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年8月28日11:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在三楼会议室召开了第一届监事会第十一次会议。本次会议的通知已于2010年8月23日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。同意武长江先生、项玉燕女士、潘官友先生作为第二届监事会监事候选人，并提交2010年第二次临时股东大会选举。根据公司《章程》规定，本次监事选举将采用累计投票方式，股东大会对每一位监事候选人单独表决。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　2010年8月31日

　　监事候选人简历

　　武长江：

　　男，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，助理工程师。1998年至1999年，任临海市永利精细化工厂车间主任；1999年至2007年就职于浙江永太化学有限公司，历任车间主任、生产部经理；2007年7月至今，任本公司生产部经理、监事。

　　持有本公司股份20万股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　潘官友：

　　男，53岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1992年至2002年，曾任临海市恒丰医药化工有限公司董事、副总经理；2003年起就职于本公司，现任本公司董事、下属子公司永太医化总经理，其担任本公司董事的任期自2007年12月至2010年7月。

　　持有本公司股份50万股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　项玉燕：

　　女，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年任黄岩润华物资有限公司出纳；2000年至2007年就职于本公司前身浙江永太化学有限公司，历任出纳、会计，财务部副经理，2007年7月至今，担任本公司财务部副经理、监事。

　　持有本公司股份15万股，与本公司实际控制不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2010-33

　　浙江永太科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：浙江东亚药业有限公司（以下简称"东亚药业"）和浙江东邦药业有限公司（以下简称"东邦药业"）

　　● 本次担保数量：人民币3,000 万元

　　● 本次是否有反担保：有

　　● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及其子公司对外担保累计金额为人民币66,000,000.00 元（不包含本次担保），无逾期担保情况发生。

　　一、担保情况概述

　　本公司拟为东亚药业在中国交通银行股份有限公司台州分行（以下简称"交通银行"）的借款或开立银行承兑汇票提供期限不超过1年且保证金额不超过1500万元的担保，并与交通银行签订《最高额保证合同》。为了避免公司利益在担保过程中发生不可预料的损失，在与交通银行签订《最高额保证合同》的同日，要求东亚药业为此项担保提供反担保，并与本公司签订《反担保合同》。

　　同时，本公司拟为东亚药业的全资子公司东邦药业在交通银行的借款或开立银行承兑汇票提供期限不超过1年且保证金额不超过1500万元的担保，并与交通银行签订《最高额保证合同》。为了避免公司利益在担保过程中发生不可预料的损失，在与交通银行签订《最高额保证合同》的同日，要求东邦药业为此项担保提供反担保，并与本公司签订《反担保合同》。

　　二、被担保人基本情况

　　1、东邦药业

　　企业名称：浙江东邦药业有限公司

　　成立日期：2004年8月9日

　　注册地点：浙江省化学原料药基地临海区块

　　法定代表人：池正明

　　注册资本：5000万元

　　主营业务：有机中间体制造、原料药制造

　　财务情况：截止2010年6月30日，东邦药业的资产总额为47261万元，净资产为15869万元，至2010年6月30日本年累计净利润为725万元，资产负债率为66.42%。

　　与上市公司关系：该公司与上市公司不存在关联关系，为本公司产品的销售客户。

　　2、东亚药业

　　企业名称：浙江东亚药业有限公司

　　成立日期：1998年2月6日

　　注册地点：三门县海游镇县￥

　　法定代表人：池正明

　　注册资本：2500万元

　　主营业务：化工设备、有机中间体制造、原料药制造

　　财务情况：截止2010年6月30日，东亚药业的资产总额为47522万元，净资产为23279万元，至2010年6月30日本年度累计净利润为1159万元，资产负债率为55.01%。

　　与上市公司关系：该公司与上市公司不存在关联关系，为本公司产品的销售客户。

　　三、担保协议内容

　　担保协议暂未签署，主要内容如下：

　　债权人：交通银行

　　债务人：浙江东亚药业有限公司，浙江东邦药业有限公司

　　保证人：浙江永太科技股份有限公司

　　担保金额：浙江东亚药业有限公司1500万元，浙江东邦药业有限公司1500万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：不超过一年

　　担保内容：保证人为债权人与债务人在保证期间内签订的全部主合同提供最高额保证担保。主合同为债权人与债务人因借款或开立银行承兑汇票而订立的授信业务合同。债权人债权的币种、本金金额、利率，债务人的债务履行期限等以主合同的约定为准。

　　四、董事会意见

　　2010年8月28日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，会议审议批准了《关于向浙江东亚药业有限公司及其子公司浙江东邦药业有限公司的银行贷款提供担保并签署相关协议的议案》。基于对东亚药业和东邦药业的生产经营情况、偿还债务能力的判断，认为东亚药业和东邦药业经营状况正常，盈利能力较好，有偿还债务的能力，本公司董事会同意为其提供担保。

　　五、保荐机构意见

　　日信证券认为：被担保人东亚药业、东邦药业经营正常，财务状况良好，且拟与永太科技签订反担保合同，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响。该担保事项已经永太科技第一届董事会第二十五次会议审议通过，审批程序符合相关法律、法规及永太科技《公司章程》的规定。

　　日信证券对永太科技拟进行的上述担保事项无异议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2010年8月31日，公司及控股子公司的担保总额为6600万元（不包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产7.64%，公司不存在对控股子公司担保、逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　2010年8月31日

　　证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2010-34

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2010年9月25日（星期六）上午9时。

　　2．会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场方式召开。

　　5、股权登记日：2010年9月20日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2010年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、表决方式：根据公司《章程》规定，本次董事、独立董事和监事选举将采用累计投票方式，股东大会对每一位董事、独立董事和监事候选人单独表决。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举王莺妹女士担任第二届董事会董事的议案》

　　2、审议《关于选举何人宝先生担任第二届董事会董事的议案》

　　3、审议《关于选举罗建荣先生担任第二届董事会董事的议案》

　　4、审议《关于选举钟建新先生担任第二届董事会董事的议案》

　　5、审议《关于选举陈丽洁女士担任第二届董事会董事的议案》

　　6、审议《关于选举金逸中先生担任第二届董事会董事的议案》

　　7、审议《关于选举许永斌先生担任第二届董事会独立董事的议案》

　　8、审议《关于选举刘嘉先生担任第二届董事会独立董事的议案》

　　9、审议《关于选举刘元先生担任第二届董事会独立董事的议案》

　　10、审议《关于选举武长江先生担任第二届监事会监事的议案》

　　11、审议《关于选举项玉燕女士担任第二届监事会监事的议案》

　　12、审议《关于选举潘官友先生担任第二届监事会监事的议案》

　　以上审议议案中第1-9项经第一届董事会第二十五次会议《关于董事会换届选举的议案》审议通过，并提交本次股东大会审议选举；第10-12项议案经第一届监事会第十一次会议《关于监事会换届选举的议案》审议审过，并提交本次股东大会审议选举。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、登记时间：2010 年9月21 日、9月22日和9月23 日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00。

　　3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼303室。

　　四、其它事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；

　　2、会议联系人：关辉、熊伟

　　联系电话：0576-85588006 0576-85588960　　　传真：0576-85588006

　　特此通知

　　2010年8月31日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日