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福建中福实业股份有限公司第六届董事会２０１０年第十二次会议于２０１０年８月３０日在福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室召开，会议应到董事５位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议以举手方式表决通过如下议案：
一、审议《关于调整公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案》
２０１０年３月２日公司第六届董事会２０１０年第三次会议以及２０１０年４月２０日公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案；２０１０年７月２８ 日公司第六届董事会２０１０年第九次会议以及２０１０年８月１３日公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了调整公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案。
根据公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会在授权范围内对本次非公开发行股票方案中涉及到的发行数量、募集资金用途、募集资金量进行微调。
１、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过１０，９５６．４０４万股（含１０，９５６．４０４万股），在该上限范围内，董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
表决结果：５票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
２、本次非公开发行股票募集资金的用途
本次非公开发行股票募集资金拟投资５个项目，其中龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目原计划使用募集资金９，８２８．２４万元，现调整为使用募集资金７，８６８．２４万元，其余项目计划使用募集资金情况不变。
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟用募集资金投入（万元） |
| 本次调整前 | 本次调整后 |
| １ | 漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目 | ２５，０６１．３６ | １５，０６１．３６ | １５，０６１．３６ |
| ２ | 龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目 | ９，８２８．２４ | ９，８２８．２４ | ７，８６８．２４ |
| ３ | 福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目 | １３，３２０．９０ | １３，３２０．９０ | １３，３２０．９０ |
| ４ | 明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目 | １２，４６０．８０ | １２，４６０．８０ | １２，４６０．８０ |
| ５ | 福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目 | ４，０７０．７２ | ４，０７０．７２ | ４，０７０．７２ |
| 合计 | ６４，７４２．０２ | ５４，７４２．０２ | ５２，７８２．０２ |
３、本次非公开发行股票募集资金量
本次拟发行募集资金总额（含发行费用）不超过５４，７８２．０２万元，其中拟用募集资金投入项目总额不超过５２，７８２．０２万元，如募集资金不足，则由公司自筹解决。
表决结果：５票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
上述议案尚需经中国证监会核准后方可实施。
根据上述调整，公司对《福建中福实业股份有限公司非公开发行股票预案》进行了相应修订。详细内容请见与本公告同日披露的刊登于《巨潮咨询网》上的《福建中福实业股份有限公司非公开发行股票预案》（修订）。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月三十日
