本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2010年8月26日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2010年8月29日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2010年半年度报告》及摘要（9票同意，0票弃权，0票反对）；

　　二、审议通过《关于调整公司第四届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会成员的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）。

　　鉴于本公司第四届董事会部分董事成员已发生变更，同意重新调整四个专门委员会成员，名单如下：

　　同意由卞志航先生、刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生和郑雳先生5名董事组成战略委员会，并推举卞志航先生为召集人，负责主持战略委员会的工作。

　　同意由黄志刚先生、郑新芝先生和李震先生3名董事组成审计委员会，并推举黄志刚先生为召集人，负责主持审计委员会的工作。

　　同意由刘兆才先生、黄志刚先生和卞志航先生3名董事组成提名委员会，并推举刘兆才先生为召集人，负责主持提名委员会的工作。

　　同意由郑新芝先生、刘兆才先生和刘万里先生3名董事组成薪酬与考核委员会，并推举郑新芝先生为召集人，负责主持薪酬与考核委员会的工作。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年8月29日