证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2010—012

　　申能股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　申能股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年8月27日在上海召开。公司于2010年8月17日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事朱荣恩委托独立董事宁黎明代为表决。 监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长仇伟国主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要；

　　二、以全票同意通过了《申能股份有限公司2010年半年度内控自评报告》。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2010年8月31日

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2010—013

　　申能股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年8月27日，申能股份有限公司第六届监事会第十次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席陈铭锡先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议通过了以下决议：

　　一、全票审核通过了《申能股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要；

　　二、全票审议通过了《申能股份有限公司2010年半年度内部控制的自我评估报告》。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2010年8月27日