证券简称：铜陵有色　　　证券代码：０００６３０　　公告编号：２０１０－０５６

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　六届五次董事会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司六届五次董事会会议于２０１０年８月２７日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于２０１０年８月１７日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事１２名，亲自参加会议董事８名，其中４名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了公司对外披露的《公司２０１０年半年度报告正本及摘要》；

　　本半年度报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登《证券时报》、《中国证券报》上。

　　二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》；

　　为了延伸公司铜加工产业链，拟引进世界上先进的铜箔生产设备，建设年产１万吨高精度电子铜箔。公司拟在池州开发区新设全资子公司安徽铜冠铜箔有限公司。新公司建设总投资８１，８２９万元，其中：注册资金３５，０００万元人民币。注册资金来源于由公司以自有资金注入，固定资产投资缺口４６，８２９万元拟申请银行贷款解决。

　　新公司的经营范围：电子铜箔制造销售及服务、铜成品材、铜合金加工、电线制造销售及服务，法定代表人：丁士启。新公司生产规模：年产１万吨高精度电子铜箔项目，项目建设期为２年。

　　项目建成达产后，形成年产高精度电子铜箔８ｕｍ、１２ｕｍ铜箔１，０００吨，１８ｕｍ铜箔４，０００吨、３５ｕｍ铜箔５，０００吨，电子铜箔生产能力为１０，０００吨／年，项目建成后，达产年平均营业收入６６４９６．１万元，达产年年平均利税总额为８，７５５．０５万元（不含增值税），平均利润总额８，４３９．６９万元，财务内部收益率１０．０１％（税后），总投资收益率１０．６２％，项目资本金净利润率１８．１１％，税后投资回收期８．２９年（不含建设期）。

　　安徽铜冠铜箔有限公司１万吨高精度电子铜箔项目是符合国家产业政策、行业发展规划和铜陵有色金属集团股份公司产业结构调整的要求，也是满足市场及企业自身发展的需要，可进一步提高我国电子铜箔技术含量。目前，市场调研、可行性研究等前期工作已完成。１万吨高精度电子铜箔项目已经池州市发展和改革委员会池发改工业［２０１０］１８３号文批准。

　　本公司董事会认为：通过实施安徽铜冠铜箔有限公司１万吨高精度电子铜箔项目，该项目的建设可提升公司的铜箔生产综合实力，增加产品的附加值，增强公司市场竞争能力，发挥规模优势，提高公司铜箔加工的技术能力，提高企业的经济效益，同意设立安徽铜冠铜箔有限公司。

　　根据《公司章程》规定，该议案需提交本公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

　　公司将承诺在两个工作日内，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关要求，做好披露《铜陵有色金属集团股份有限公司关于对外投资的公告》。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　２０１０年８月２７日

　　证券简称：铜陵有色　　　证券代码：０００６３０　　公告编号：２０１０－０５７

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　六届三次监事会会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(下转D23版)