本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年8月25日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十八次会议的通知，并于2010年8月29日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，通过了《公司关于向中信银行福州分行申请人民币综合授信的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次向中信银行福州分行申请的综合授信金额为人民币五千万元，期限一年，系为了满足公司正常的经营周转需要。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年8月29日